Ante la sanción de la ley 27.401, la consultora se dedica a la implementación de Programas de Identidad, creando planes a medida de las necesidades específicas de cada empresa.
Con la sanción de la ley 27.401 las sociedades civiles y comerciales propiamente dichas, junto a las fundaciones, asociaciones civiles, mutuales y cooperativas, tienen responsabilidad penal ante hechos de corrupción -sin perjuicio de las responsabilidades penales de sus directivos- cometidos por sus agentes o personas que actúan en su nombre y representación. Ante esta situación las empresas y restantes personas jurídicas deberán tomar una serie de recaudos para evitar incurrir en la comisión de delitos y eventualmente excluir su responsabilidad o atenuar las sanciones.
¿Qué es el compliance?
El compliance, también conocido como cumplimiento normativo, es la forma en que las empresas se organizan internamente, cómo hacen sus negocios y cómo se vinculan con terceros, especialmente con el Sector Público. Compliance es la cultura empresaria basada en valores positivos que le dan sustentabilidad a la organización y a los objetivos de esta.
¿Cómo se logra la Cultura de Compliance?
El primer elemento que se requiere es el compromiso de la alta dirección de la empresa para diseñar un Programa de Integridad adecuado. Es decir que debe nacer de la convicción, y no de la necesidad o la especulación, aunque no pueden minimizarse los beneficios competitivos y legales que aporta su implementación.
¿Qué es el Programa de Integridad?
Es la forma en que la persona jurídica se organiza y a partir de la cual define su cultura empresarial, buscando prevenir o mitigar la ocurrencia de los delitos de corrupción. Es una serie de políticas, acciones, procedimientos e instrumentos internos que profundiza la Cultura Compliance y garantizan el cumplimiento del mandato de la ley. El Programa de Integridad debe estar basado en los riesgos normativos que enfrenta a diario la organización y debe responder a su dimensión y capacidad económica. La implementación del Programa de Integridad es obligatoria para poder contratar con el Estado Nacional, y existen varios proyectos para que los Estados provinciales y municipales comiencen a exigirlo para poder relacionarse de cualquier modo con ellos.
¿Qué servicios se prestan en CC Legal Compliance?
Desde CC Legal Compliance:
- Creamos programas de prevención e integridad ajustados a la realidad de cada empresa, previa evaluación de los riesgos conforme a la actividad de la misma.
- Establecemos los procedimientos de gestión de riesgos y definimos las políticas para la mitigación de cada uno de ellos.
- Diseñamos e implementamos códigos de ética.
- Establecemos canales de denuncias.
- Asesoramos en la selección del Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer).
- Efectuamos verificaciones periódicas del programa y sus eventuales ajustes.
- Capacitamos al personal de la organización (directorio, alta dirección y empleados).
- Verificamos y adecuamos Programas de Integridad ya implementados.
- Proporcionamos una defensa integral frente a los riesgos penales y de cumplimiento.
- Realizamos investigaciones internas.
- Monitoreamos el Programa de Integridad.
