(DyN) El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, anunció hoy que el organismo presentó «una denuncia por evasión fiscal y asociación ilícita por cuentas bancarias de argentinos ocultas en la Confederación Helvética de Suiza».
En una conferencia de prensa, Echegaray precisó que se trata de 4.040 cuentas «de clientes del HSBC Suiza que son de nacionalidad argentina» de los que 300, «aun con los datos que recibimos (de la Justicia de Suiza y de Francia) no hemos podido localizar a la persona» debido a que no contaban con CUIT u otra forma de identificación.
Los datos informados por AFIP arrojan que son 64 los cordobeses con cuentas bancarias ocultas en el HSBC de Suiza. El detalle de los distritos arroja que más de 2.500 cuentas pertenecen a Capital Federal, Buenos Aires con 164, Mendoza 56, Santa Fe 67, Tucumán 36, Salta 23 y Entre Ríos 19, como los más destacados. Luego hay algunos datos llamativos como La Rioja, Catamarca, San Juan y Santiago del Estero, con solo una cuenta bajo investigación.
La denuncia, que en el caso del banco «solo alcanza al HSBC con sede en Ginebra» fue presentada «ayer a las 8:50 AM», señaló el titular de la AFIP. Hasta el año 2013, sólo 125 contribuyentes argentinos declararon ante la AFIP cuentas bancarias en el HSBC de Suiza. «De la información recibida, sólo 39 personas tienen declarados depósitos en dicha entidad», precisó el organismo.
De esta manera, AFIP accedió a información de los clientes tales como dirección en la Argentina, números de contacto, actividad, profesión y fecha de nacimiento. Además, tipo de vinculación con el banco, saldos y movimientos de las cuentas bancarias, y relaciones entre los clientes.
