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Allanan domicilios en Córdoba en el marco de mega operativo de AFIP

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) está llevando a cabo allanamientos de manera simultánea en 71 domicilios en la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba.
Según informó el organismo, dentro de las entidades allanadas están Banco Mariva, Transcambio, Banco Columbia, Banco Voii, la Caja de Valores, otras Cooperativas y entidades financieras
La investigación se inició por acciones de control y cruces sistémicos de AFIP que detectaron cuatro empresas que operaron en el mercado financiero con títulos y mostraban inconsistencias fiscales
Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Quilmes a cargo del Armella, Secretaría del Dr. Wilk, con intervención de la Fiscalía Federal de Quilmes
AFIP inactivó el CUIT de los contribuyentes involucrados en la maniobra, notificó de la maniobra al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores, al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y emitió un Reporte de Operación Sospechosa de lavado de activos a la UIF
La denuncia de la AFIP se inició por acciones de control y cruces sistémicos de los sistemas de AFIP que detectaron cuatro empresas que operaron con títulos por $120 millones, a través de sociedades de bolsa, y mostraban inconsistencias fiscales.
AFIP detectó acreditaciones bancarias y movimientos financieros de estas cuatro empresas con inconsistencias fiscales, sin la capacidad económica y financiera necesaria para operar estos importes.
Las cuatro empresas que realizaron las operaciones de compra venta de títulos actuarían como empresas pantalla para ocultar a los verdaderos beneficiarios y así permitirles la fuga de capitales.
AFIP detectó que bancos, sociedades de bolsa y entidades financieras colaboraron con el entramado financiero. Una de las sociedades de bolsa con las que operaban estas empresas celebró operaciones de compra venta de títulos con otra sociedad de bolsa vinculada a nivel societario con bancos y entidades financieras.
Los allanamientos se realizan en Quilmes, Campana, Morón, San Isidro, San Martín, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

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