Dos representantes de la American Task Force Argentina (ATFA), el grupo de lobby que representa al fondo NML en la batalla legal en tribunales de Estados Unidos contra el Gobierno, reveló «la última evidencia» en torno a la ruta del dinero K, que involucran hasta ahora unos u$s65 millones y 123 empresas petroleras de Lázaro Báez, el empresario relacionado con el kirchnerismo.
A través de una teleconferencia de la que participó Infobae, Robert Shapiro, presidente de ATFA, reveló el nombre de cuatro bancos que están presentes en la ruta, aunque aclaró que no significa que las entidades estén acusadas de lavado de dinero, sino que apuntan a los «depositantes».
Estas entidades financieras son LGT Bank, con sede en Lichtenstein; y otros tres en Suiza: PICTEC, de la ciudad de Ginebra; y Schroder & Co Bank AG y AIG Private Bank, ambos en Zurich.
Estos bancos que fueron revelados surgen de una investigación previa del fondo que hasta ahora involucra la participación 18 entidades, aunque ninguna otra fue nombrada en esta oportunidad. Shapiro estuvo acompañado por Dennis Hranitzky, asesor en litigios en el fondo del multimillonario Paul Singer y el artífice de retener la Fragata Libertad en Ghana en octubre de 2012.
«Continuaremos presionando», enfatizó Hranitzky. «No pretendemos parar aquí con esta investigación. Como hemos dicho en otras oportunidades, es la punta de un iceberg y más información saldrá a la luz», dijo a la prensa extranjera y local.
Los representantes de ATFA brindaron a la prensa un gráfico que titularon «La ruta del dinero de Lázaro Báez», en el que indican cómo salió el dinero del empresario desde la Argentina, basándose en la investigación del fiscal José María Campagnoli.
En primer lugar, el dinero viaja del país a Uruguay, Panamá, Belice y las Islas Vírgenes Británicas. Luego, se transfieren los fondos a bancos pequeños en las islas Bahamas.»Parece que este dinero no es convertido en dólares hasta que no sale de Uruguay», aclaró Hranitzky.
Desde las Bahamas el dinero viaja sin escalas a Estados Unidos. El cuarto paso es el uso de empresas privadas «controladas por Bárez en el estado de Nevada», con el objetivo de acumular activos sudamericanos. Es en esta instancia donde se involucran a 123 compañías relacionadas al negocio del shale. En quinto lugar, los fondos son depositados en cuentas en Liechtenstein y Suiza, «muchas de las cuales probablemente pertenecen a entidades en las islas Seycheles».
El titular de ATFA aseguró a los periodistas que los movimientos de dinero que se produjeron entre estos países evidencian «patrones parecidos a organizaciones criminales». Y subrayó: » No hay empresa o individuo honesto que crearía esta ruta del dinero porque sí, hay sólo un propósito».
«NML está preparado para cooperar con esos países para localizar los fondos al Tesoro que fueron robados a los argentinos», enfatizó Shapiro, quien en julio de este año visitó por primera vez el país, cuando pidieron una «negociación seria» con el Gobierno. En ese momento, el país no había sido declarado en default «selectivo» por incumplimiento de pagos.
(PRNewswire/DyN) – El copresidente de la American Task Force Argentina (ATFA), Robert Shapiro y Dennis Hranitzky, asesor en litigios del Fondo NML y asociado del estudio Dechert LLP informaron que, en una teleconferencia, hablarán «sobre las nuevas evidencias reveladas» a través del proceso de descubrimiento solicitado por NML Capital «en relación con las presuntas actividades de malversación y lavado de dinero por parte de Lázaro Báez», calificado por la ATFA como «el cómplice de Kirchner».
Según un comunicado distribuido por PRNewswire, «estas nuevas evidencias apoyan las alegaciones desarrolladas por los fiscales y los medios de prensa en Argentina y los reguladores de la banca en Uruguay, que vinculan a Báez con millones de dólares que fluyeron a través de la empresa constructora Decavial entre septiembre de 2010 y abril de 2012».
«Estas nuevas evidencias siguen a una orden judicial de fecha 11 de agosto emitida por un juez de la corte federal de Nevada, exigiendo a 123 empresas fantasma de Nevada controladas por Báez que proporcionaran la información solicitada por NML en el marco del proceso de descubrimiento.
«NML solicitó el proceso de descubrimiento en respuesta a una exposiciónde los fiscales argentinos que alegaban que los Kirchner se complotaron con Báez para lavar decenas de millones de dólares de fondos destinados a obras públicas, a través de esta red de compañías fantasma con sede en Nevada. El 16 de junio, la Corte Suprema de EE.UU. afirmó que Argentina no está protegida del proceso de descubrimiento por la Ley de Inmunidades de la Soberanía Extranjera», agrega el comunicado
La ATFA informó que se podrá acceder a la teleconferencia a través de números telefónicos gratuitos: Estados Unidos / Canadá: +1- 800-862-9098, 785-424-1051; Argentina: 0- 800-666-0250, con el ID: BAEZ.
También señaló que hay que tener «en cuenta que, si un sitio internacional no puede acceder a la llamada usando el número internacional gratuito para su país, es posible marcar usando el número de pago (785)» y aclaró que «se requiere confirmación previa enviando un correo electrónico a media@atfa.org».
La comunicación de la ATFA añadió que Dennis H. Hranitzky «ha sido asesor de litigios para NML Capital y otros acreedores de Argentina desde el comienzo del litigio por el default de la deuda en 2002”.
«Además de liderar los esfuerzos de NML para descubrir información acerca de las actividades corruptas de Lázaro Báez, Cristóbal López, Amado Boudou y otros, el Sr. Hranitzky lideró el esfuerzo para embargar la Fragata Libertad en Ghana, en octubre de 2012 y obtuvo la primera y gran recuperación contra Argentina desde que comenzara el litigio: los valores mantenidos en un fideicomiso creado como parte de la privatización del Banco Hipotecario en los años noventa, valorados en más de US$30 millones”, señalan.
«El Sr. Hranitzky se especializa en cuestiones de litigios complejos con dimensión internacional, incluyendo disputas con estados soberanos e instrumentalidades, litigios con deudores/acreedores multinacionales y asuntos de bancarrotas transfronterizas. A menudo escribe y da conferencias sobre estos temas y ha sido un conferencista itinerante en la Escuela de Leyes de Stanford y en la Escuela de Leyes de la Universidad de Georgetown», agrega.
Por último, la American Task Force Argentina recordó que «es una alianza de organizaciones unidas en pro de una conciliación justa y equitativa del default de la deuda del gobierno argentino en 2001 y su subsecuente reestructura. Nuestros miembros trabajan con legisladores, medios de comunicación y otras partes interesadas, con el propósito de alentar al gobierno de Estados Unidos a procurar enérgicamente un acuerdo negociado con el gobierno argentino en interés de los tenedores estadounidenses de títulos de deuda».