Máximo Kirchner, el hijo de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, se defendió de las acusaciones de que tiene cuentas en el exterior junto a la ex ministra de Seguridad, Nilda Garré, luego de publicaciones en tal sentido realizadas por la revista brasileña Veja y el diario Clarín.
Primero realizó su defensa mediante un comunicado en el que habló de «mentiras planificadas» y luego en el marco de una sorpresiva entrevista con Víctor Hugo Morales en Radio Continental. Son pocas veces las que el hijo de Néstor y Cristina ha hablado en público como en esta oportunidad donde una investigación lo involucra directamente y, como era de esperar, eligió a uno de los periodistas más kirchneristas para contar su verdad.
Sus principales declaraciones:
– Dijo que estas acusaciones son una «canallada» que «no» puede «dejar pasar». «Uno no desmiente este tipo de situaciones porque son diarias, pero por la gravedad de lo que dicen no puedo dejarlo pasar», expresó.
– Enfatizó que «en absoluto» tuvo ni tiene cuentas en el exterior, «de ninguna manera, nunca, nunca, nunca, nunca. Que quede claro».
– Vinculó estas denuncias mediáticas con el caso Nisman. «Se da para mantener la denuncia que hizo el fiscal Nisman, para mantenerlo sobre la tapa de los diarios. Pasamos de (negociaciones con Irán sobre) granos y el petróleo, a la energía nuclear. Es la nueva saga, la tercera parte», consideró.
– Se quejó de que, desde su punto de vista, para algunos medios de comunicación pasó del «joystick de la play a estar con un lanzallamas» y que «estigmatizan y atacan».
– Aprovechó para cuestionar a Macri, asegurando que le hace «acordar» al ex presidente Fernando de la Rúa, y advirtió a los votantes que «no hay que ser bobo, hay que ser inteligente». «Macri me hace acordar mucho a De la Rúa, el país no es la Capital Federal, eso a uno lo alarma, cuando ve que se regenera alrededor del candidato el Grupo Sushi (de la Alianza) con (Darío) Lopérfido, (Hernán) Lombardi, la misma Patricia Bullrich. A lo mejor la gente quiere ese candidato», pero «no es lo mismo gobernar la Ciudad de Buenos Aires con el mayor PBI del país y con todos los medios a favor, que gobernar el país», subrayó. Y siguió: «a Macri no le importa la transparencia, le interesa la transferencia. No hay que ser bobos, hay que ser inteligentes, pueden o no coincidir con nosotros, pero hay que estar muy atentos», pidió.
– En tono electoral, cuestionó que algunos medios quieren «llevar al candidato hasta el límite del suicidio», al subrayar que en este añovan «a decir cualquier cosa» sobre el kirchnerismo y pidió a la sociedad que haga «un gran esfuerzo para dilucidar lo que está en juego en estas elecciones, qué modelo de país quieren».
– No descartó ser eventualmente candidato en octubre. «Veremos lo que resuelven los compañeros. Uno no quiere todo sí o sí, uno está en donde puede servir. No es sólo una cuestión de ganas, sino de construcción política. Hay que ser pacientes», sostuvo.
(Télam) – El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, solicitó en Londres al banco británico HSBC Holdings que permita a la Argentina repatriar los U$S 3.500 millones detectados en las cuentas ocultas en la sede suiza de la entidad financiera, que corresponden a unos 4.000 perfiles argentinos y datan de 2006.
Echegaray explicó en conferencia de prensa que espera del banco «que repare el daño causado a las finanzas públicas», y pidió a la entidad que muestre «una conducta pública de que no es un banco que causa perjuicio a los gobiernos», consignó la agencia de noticias EFE.
El titular de la Afip asistió como espectador a la sesión de la Comisión de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes, donde declarará el consejero delegado del grupo HSBC, Stuart Gulliver, y el secretario permanente del HMRC (fisco británico), Edward Troup.
A Echegaray le interesa saber primeramente si HSBC Holdings, la casa matriz del grupo bancario internacional, «respalda la actitud de su filial argentina», a través de la cual se organizó la fuga de capitales argentinos a Suiza y su consiguiente evasión fiscal.
Si no la respalda, lo que la Afip espera es que «clarifique públicamente», y que tome medidas para «reparar los daños».
Por eso, reclaman al banco la repatriación de los capitales que «salieron ilegalmente» de Argentina en 2006, según reveló la llamada lista Falciani, compilada por un ex empleado de la sucursal suiza del HSBC y remitida a varios países.
Echegaray subrayó que los U$S 3.500 millones «sólo se refieren a un día de 2006», por lo que el monto traspasado a Suiza y posiblemente evadido del Estado argentino en los años en que se produjeron las irregularidades podría ser muy superior.
De acuerdo con la lista de Hervé Falciani, Argentina es el octavo país con más clientes registrados en el HSBC de Ginebra, por delante de los Estados Unidos, Alemania y Rusia.
El Grupo Clarín, con más de U$S 100 millones, lidera la lista, y le siguen el Grupo Fortabat, con US$ 101.306.936; la generadora termoeléctrica Central Puerto, con US$ 82.277.040; y Telecom Argentina, con US$ 18.822.872.
La AFIP denunció penalmente al HSBC el 26 de noviembre del año pasado, tras acceder a una lista de 4.040 clientes argentinos con cuentas ocultas en Suiza.
Echegaray precisó que esta denuncia comprende «a los titulares de esas 4.040 cuentas, la plataforma ilegal montada por el HSBC y sus directivos, con el único objetivo de ayudar a los contribuyentes argentinos a evadir sus impuestos», y al resto de «asesores profesionales y facilitadores de la maniobra».
En la demanda de la AFIP está el contador argentino Miguel Gerardo Abadi, titular del fondo de inversión Gems, domiciliado en Londres, que gestionó U$S 1.400 millones, la mayor fortuna de entre los algo más de 100.000 clientes con cuentas opacas en Suiza expuestos por Falciani.
Paralelamente, la Afip pidió a Suiza información sobre las operaciones del HSBC en ese país, así como a los paraísos fiscales mencionados en la lista Falciani.
(Télam) – El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, adelantó que el Gobierno pedirá que se investigue por lavado de dinero, un delito que no prescribe, a quienes integran la lista de cuentas bancarias en Suiza sin declarar denunciada por la AFIP.
En declaraciones a Radio 10, Sbatella afirmó que «una cosa es el delito de evasión tributaria, pero esa evasión tiene a su vez una masa de dinero que está vigente y no se puede legalizar a futuro. El banco usa esa masa de dinero para materializar el delito. Con esa masa está el delito de lavado de activo vigente, que no prescribe».
Además, el titular de la UIF sostuvo que al no haber entrado al blanqueo voluntario en ninguna de las oportunidades, en 2009 y en la actualidad, «se presume que esta gente (en referencia a los titulares de las cuentas sin declarar) cometió otros delitos, como narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, estafas al Estado o corrupción».
“Se presume que si no se presentaron es que no han podido explicar de donde salieron los fondos», concluyó.
La agencia Télam, manejada por el Gobierno nacional, dio a conocer un primer listado de supuestos propietarios de cuentas del banco HSBC en Suiza que incluye a grandes empresas, reconocidos hombre de negocios, integrantes de directorios de grandes compañías, cooperativas y hasta una ONG.
Ayer, el titular de la AFIP precisó que se trata de 4.040 cuentas «de clientes del HSBC Suiza que son de nacionalidad argentina» de los cuales 300 todavía no fueron identificados y que, de acuerdo con una estimación de la AFIP, la evasión fiscal estimada podría tener un piso de 3.000 millones de dólares.
Estos primeros datos muestran que las empresas con cuentas en Suiza serían Cablevisión, HSBC, Multicanal, Deustche Bank, Edesur, Loma Negra, Mastellone, Central Puerto, Exolgan, Alhec Tours, Biomas, Bridas, Campo Alegre, Compañía de Servicios Farmacéuticos, Cooperativa de Electricidad y Obras de Santa Rosa, Indunor, Pampa Holding, Petroquímica Comodoro Rivadavia, Reinforced Plastic, Valenciana Argentina y Zafra.
En tanto, entre las personas y entidades se encontrarían Amalia Amoedo, Saturnino Herrera Mitjans, Pablo César Casey, Carlos Alberto Moltini, Adolfo Buratovich, Natalio Garber, Alfredo Román, Ricardo Chiantore, Alfredo Romemmers, Roberto Busnelli, Christian Bassedas, la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, Adolfo Grobocopatel, Martín Silva Garretón, Raúl Moneta, Juan Bielic, Sebastián Eskenazi y Víctor Savanti, entre otros.
Mientras tanto, la AFIP informó a través de un comunicado que “l subdirector General de Fiscalización, Contador Público Horacio Curien, patrocinado por el subdirector General de Asuntos Jurídicos, Dr. Pedro Roveda, asistieron a la audiencia fijada por el juzgado para ratificar la denuncia de la AFIP. El organismo presentó las Declaraciones Juradas de las 39 personas que figuraban en la lista remitida por el gobierno de Francia que tenían declaradas ante la AFIP las cuentas del HSBC de Suiza”.
En tanto, comunicó que “funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se presentaron en el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N°3, a cargo de la Dra. María Verónica Straccia, para ratificar la denuncia por evasión fiscal y asociación fiscal ilícita por cuentas bancarias de argentinos ocultas en Suiza”.
“Los funcionarios de la AFIP anticiparon que el lunes presentarán a la Justicia las Declaraciones Juradas del resto de las 4.040 cuentas denunciadas que fueron remitidas por la Dirección General de las Finanzas Públicas de Francia. En estos casos, las Declaraciones Juradas no incluyen la declaración de la cuenta en Suiza que fueran remitidas”, afirmó AFIP.
(Télam) – El diputado nacional y referente económico del PRO avaló el proceder de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en su denuncia contra el HSBC por cuentas ocultas en Suiza, en maniobras de evasión por al menos U$S 3.000 millones.
«No hay mucho para opinar, la ley argentina es muy clara, la gente paga sus impuestos por lo que se llama la renta global», indicó Sturzenegger a radio Milenium.
Al respecto explicó que «si un residente argentino tiene ingresos afuera del país tiene que pagar», y añadió que «lo mismo corresponde a Bienes Personales».
«Uno puede tener activos e ingresos afuera, pero después la ley es muy clara y muy taxativa respecto de cuánto se paga y qué se paga», remarcó el economista del macrismo, al tiempo que destacó que «a medida que en todo el mundo se va combatiendo más el lavado de dinero, las cuentas van a ser cada vez más públicas».
De esta manera, Sturzenegger se mostró de acuerdo con la AFIP que presentó ante la justicia una denuncia contra contribuyentes que abrieron cuentas bancarias en Suiza que no declararon ante el fisco, y que habrían sido concretadas a través de una serie de plataformas ilegales montadas por el banco HSBC con el fin de facilitar la evasión en el pago de impuestos, en maniobras por al menos U$S 3.000 millones.