En el marco de la investigación impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) se conocieron más nombres de dueños de empresas offshore vinculados a documentos del Panamá Papers. Al menos 15 grandes empresarios argentinos figuran con sociedades offshore a su nombre y en total, hay más de 40 compañías en paraísos fiscales.
El periodista Hugo Alconada Mon del diario La Nación informó que la mayoría de los empresarios tienen una alta exposición pública y muchos armaron sociedades offshore para desarrollar inversiones en el extranjero y emitieron acciones «nominativas» (con sus nombres registrados).
Según los dueños de dichas sociedades, la decisión de llevar su dinero a Panamá y otros lugares en el extranjero fue tomada por las restricciones derivadas del cepo y las «trabas al comercio» en la Argentina.
Entre los empresarios nombrados por Alconada Mon, figuran:
-Los hermanos Pagani, dueños de Arcor, también comparten sociedades offshore. Luis Alejandro aparece como «beneficiario final» de Quinam Investments y Roquel Properties, ambas todavía en actividad. Mario y Lilia Pagani figuran como accionistas de Lafico Group Limited. A través de un vocero, desde Arcor señalaron que las “sociedades offshore son estructuras típicas que tienen operaciones industriales y comerciales en distintos países” y sostuvo que “las operaciones se hicieron en el marco de la ley”.
-Alfredo Coto, dueño de la cadena de supermercados, controla Leopold Company desde 2012, a través del estudio uruguayo de Juan Pedro Damiani, firma que permanece activa, sin cuentas bancarias asociadas. Un vocero del empresario indicó: «Todas están debidamente declaradas ante la AFIP y se crearon para buscar inversionistas extranjeros para el desarrollo de proyectos inmobiliarios en el exterior, como parte de un plan de expansión», indicó un vocero del empresario.
-Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín, aparece relacionado a una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas. Se llama East River Associates Corporation, pero entre 2001 y 2012, cuando se disolvió.
-Gregorio y Jorge Perez Companc figuran como dueños de las empresas panameñas Pima Investments e Impex Holdings, respectivamente. Estas firmas están directamente atadas al Banco Itaú. Entre los documentos a los que pudo acceder La Nación, además, Impex Holdings revela que es una firma que posee inmuebles.
-Los Blaquier están vinculados a cuatro offshore: dos en las Bahamas (Financiere Translemanique y Derby Services, también con lazos con el UBS suizo), una en Panamá (Cabonor International Corp., en la que aparece Alejandro Blaquier) y la restante en Islas Vírgenes (Dunmoore Trading, donde se enumera a Carlos Herminio, Agustina, María, Carlos Alberto y Milagro Blaquier, y María Marta Taquini como beneficiarios finales).
-Eduardo Eurnekian, decidió operar desde Panamá con la Corporación América Sudamericana entre 1996 y 2003. Lo hizo como parte de un consorcio internacional dedicado a administrar aeropuertos.
-Amalia Lacroze de Fortabat, quien operó con Rosewall Enterprises en Panamá, Islas Vírgenes y Seychelles. Si bien Lacroze de Fortabat falleció en 2012, sus compañías permanecen activas. Su heredera Amalia Amodeo prefirió no hacer comentarios.