La Comisión Nacional de Valores (CNV), junto a la Superintendencia de Seguros, denunciará a las compañías bursátiles Banco Mariva y Facimex por presuntas maniobras en la compra venta de títulos públicos que habrían afectado a la entidad estatal en $ 6 millones.
El anuncio fue hecho por el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Cristian Girard, y su par de la Superintendencia de Seguros de la Nación, Juan Bontempo, en una conferencia de prensa brindada en el Palacio de Hacienda.
Girard anunció que «en el día de hoy ha pasado por el Directorio de la Comisión Nacional de Valores un expediente que se venía tramitando en el organismo hace tiempo a partir del cual -y producto de diversas investigaciones que se llevaron a cabo- se ha arribado a la conclusión de que se habría cometido una defraudación penal patrimonial por parte de Mariva Bursátil y de Facimex».
Durante el anuncio en el Microcine del Palacio de Hacienda, Girard indicó que entre los damnificados estaría la Superintendencia de Seguros de la Nación. «Básicamente y muy sintéticamente lo que habría hecho Facimex y Mariva Bursatil es manipular el precio de ciertas especias y ciertos bonos» subiendo «el precio de esos bonos y en un lapso de cinco minutos a esas operaciones se las vendió a la Superintendencia de Seguros de la Nación».
«El perjuicio para la Superintendencia, que equivale a la ganancia que tuvo el agente de bolsa, asciende a seis millones de pesos y esa ganancia la consiguieron en entre 80 y 90 minutos», dijo Girard.
Aseguró que «la CNV está obligada en el contexto del Código Procesal Penal de la Nación a presentar la denuncia correspondiente. Vamos a presentar la denuncia ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) para que defina su curso». El Funcionario dijo que «no podía brindar muchos detalles porque hay secreto de sumario».
El superintendente de Seguros de la Nación, Juan Bontempo, dijo que el organismo que conduce va «a trabajar en conjunto con la Procelac para avanzar en esclarecer este hecho».
Por último, Girard señaló que esta medida es «una consecuencia del discurso de la Presidenta de la Nación (Cristina Fernández de Kirchner) en el que pidió mayor coordinación entre los actores intervinientes en el control de la operaciones financieras en este contexto de fuerte especulación en contra del peso argentino».
Estuvo presente durante el anuncio el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella.
(Télam) – El Directorio de la Comisión Nacional de Valores (CNV) decidió suspender preventivamente a Mariva Bursátil, la financiera propiedad del banco homónimo, por detectar irregularidades en operaciones realizadas por la firma, y en orden a lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales.
Según informó la Comisión, la suspensión se resolvió luego de analizar la documentación obtenida de las inspecciones realizadas por las gerencias de Prevención del Lavado de Dinero y de Inspecciones e Investigaciones de la CNV.
Entre las irregularidades detectadas se comprobó que la sociedad de Bolsa «no ha cumplido con la puesta a disposición de las órdenes de pago, recibos de cobro y transferencias emisoras y receptoras de valores negociables, correspondientes al período transcurrido entre el 1 de enero de 2013 y la fecha en que fue practicada la verificación».
Asimismo, los funcionarios intervinientes en la verificación «han constatado que la sociedad no exhibió la documentación necesaria a los efectos del análisis del fondeo de la cuenta comitente en los términos establecidos por la Unidad de Información Financiera (UIF)».
«Esta situación afecta el control que debe efectuar esta CNV y opera contra la inmediatez que el mismo presupone para la supervisión del efectivo cumplimiento de las normas legales. La medida de suspensión busca garantizar el resguardo inmediato y efectivo del público inversor», aseguró la CNV.
Precisó «la suspensión preventiva se decide en función del artículo 51 de la Ley 26.831 que establece que los agentes autorizados y registrados por la CNV que incurran en cualquier incumplimiento de los requisitos, condiciones y obligaciones dispuestas por el organismo serán suspendidos».
Además, la información recabada en las Sociedades de Bolsa Mariva Bursátil y Balanz Capital se remitió en su totalidad a la UIF para que evalúe acciones relacionadas con la prevención de lavado de dinero.
(Télam) – La Comisión Nacional de Valores (CNV) inició un operativo de inspección y verificación integral en las financieras Balanz Capital y Banco Mariva, ambas apuntadas ayer por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de realizar maniobras especulativas con el dólar.
Los inspectores de la CNV realizan la inspección para detectar la existencia de lavado de dinero en operaciones de contado con liquidación, que es la compra en pesos de bonos que cotizan en mercados extranjeros a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y que permite hacerse de divisas en el exterior.
Por la tarde, el presidente de la Comisión, Alejandro Vanoli, comunicará algunas medidas que se van a tomar de carácter disciplinario, según se informó.
La CNV va a remitir a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a la Unidad de Información Financiera (UIF), toda la información para que se analice en cuestiones vinculadas con lavado de dinero y a la situación tributaria de quienes operan el denominado contado con liqui.
Asimismo, la CNV enviará a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), la información para que se formule una denuncia penal sobre las maniobras especulativas que denunció ayer la Presidenta.
Cristina Fernández de Kirchner dijo que en lo que va del año se realizaron operaciones de “contado con liquidación” por U$S 27.400 millones, en el caso de las casas de inversión, y de U$S 10.000 millones por parte de los bancos.
Ante esto, planteó que “la Comisión Nacional de Valores y la AFIP deben analizar qué negociados hacen estas sociedades”.
Apuntó al Banco Mariva, que a través de su casa de inversión concentró 43% de las operaciones bajo la modalidad «contado con liqui» que se hacen en la Bolsa de Comercio porteña, y detalló que ese misma entidad, junto con los bancos Macro y Patagonia “concentran 54% de las operaciones” que realizaron las entidades bancarias y que sumaron U$S 10.000 millones.
Entre las sociedades de bolsa bajo observación también mencionó a Balanz Capital.