Entre ellas, está el Banco Macro, al que le impusieron más de $ 800.000 de sanciones.
Funcionarios de tres entidades del Gobierno nacional realizaron un nuevo megaoperativo en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires contra la venta ilegal de divisas. Según señala la…
Desde el año 2014, la AFA y los clubes de Primera y B Nacional están obligados a informar todo tipo de operación que supere los $100.000.
La medida fue tomada por la Unidad de Información Financiera. Abarca a la entidad y a ocho de sus directores.
El fiscal Carlos Gonella lo denunció por la cuenta que compartía en Estados Unidos con Nisman.
Lo dispuso el titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella. Buscan atacar el lavado de dinero. Todos los detalles de la normativa.
Se trata de José Sbatella, que deberá presentarse el 10 de marzo. Entre otros datos, habría difundido información reservada del Grupo Clarín.
El titular de la UIF admitió que el delito de evasión ya prescribió, pero no el de lavado.
La Unidad de Información Financiera estableció medidas y procedimientos para mejorar el sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Por ejemplo, vendedores deberán reportar “operaciones sospechosas”.