A raíz de una investigación realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Aduana, la justicia procesó sin prisión preventiva a cuatro comerciantes por el delito de contrabando, en ventas de mercaderías ilegales por $ 5.2 millones realizadas mediante el portal de Internet Mercado Libre.
Bajo la denominación “Japan Hikari” la empresa investigada comerciaba productos del rubro informático sin la documentación respaldatoria correspondiente, referida a la tenencia de los artículos y al ingreso legal al país. Desde un local situado en el microcentro porteño que funcionaba como boca de expendio, la firma operaba con diversos usuarios webs tales como “Net Bárbara”, “Icomshops” y “Laptopshops”.
En la causa, en la que AFIP se constituyó como querellante, interviene el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, Secretaría N° 11, a cargo del Dr. Marcelo Aguinsky.
Antecedentes
En mayo, la AFIP desactivó el contrabando de 1.700 kilos de productos electrónicos secuestrados en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y valuados en 7 millones de pesos. Entre los artículos se encontraron notebooks, tablets y smartphones de las marcas más importantes a nivel mundial como Apple, Nokia y Samsung. Tras el hallazgo, la AFIP le suspendió la CUIT a la empresa importadora y sus socios e inicio una inspección integral.
En junio, funcionarios de la Aduana secuestraron mercadería por $ 45 millones y desarticularon una banda que contrabandeaba artículos de alta gama adquiridos en el exterior, en una maniobra de triangulación comercial que consistía en el ingreso al país de productos ilegales del rubro tecnología provenientes de Miami, Estados Unidos, con previa escala en Asunción, Paraguay, y comercializados en la Argentina a través de Mercado Libre.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Aduana, evitó la salida ilegal del país de tres obras del pintor uruguayo Carlos Páez Vilaró valuadas en U$S 120.000, durante un control de rutina realizado en el Puente Internacional Libertador General San Martín de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.
Se trata de las pinturas “Teresa y sus dos gatos” valuada en U$S 45.000, “La divina del río”, cuyo valor asciende a U$S 40.000 y “Reflexión”tasada en U$S 35.000, que fueron secuestradas y puestas a custodia del administrador de la Aduana de Gualeguaychú por hallarse en infracción al artículo N° 979 de la Ley de Código Aduanero (22.415).
Los lienzos estaban envueltos en un rollo de papel afiche y fueron encontrados durante el control que los agentes aduaneros realizaron sobre el interior de un vehículo, un Peugeot 208, que se dirigía a Uruguay, conducido por una mujer argentina que no declaró inicialmente la tenencia de las obras de arte.
El primer análisis de los expertos de la Aduana indica que las obras habían sido quitadas recientemente de un bastidor. Además llamó la atención el modo en que eran llevadas, ya que no cumplía con ningún protocolo de transporte de obras de arte.
Los agentes aduaneros constataron que la mujer –de 43 años, quien declaró tener domicilio en provincia de Buenos Aires- que transportaba las obras tiene un perfil fiscal nulo, es decir, no tiene el alta en ningún impuesto ni un trabajo declarado en el país a pesar de que el auto en el que viajaba era de su propiedad.
Vale recordar que en enero de 2015 la AFIP creó mediante la Resolución N° 3730 el Registro Fiscal de Operadores de Obras de Arte, y un régimen de información respecto a operaciones de compra, venta e intermediación de obras de arte cualquiera sea su modalidad y cuya instrumentación o perfeccionamiento se realice en el país, con el fin de otorgar transparencia al mercado de obras de arte, verificar la capacidad patrimonial de sus tenedores y el cumplimiento fiscal por parte de los intermediarios.
La AFIP, a través de la Aduana, desarticuló una banda delictiva que se dedicaba al contrabando de productos de alta gama comprados por Internet en el extranjero, para luego venderlos en nuestro país a través de Mercado Libre y otras páginas de comercio electrónico.
En un operativo realizado en Formosa, los funcionarios de la Aduana descubrieron ocultos en un camión con acoplado productos (principalmente) de informática y tecnología de alta gama por casi 45.000.000 de pesos.
Personal de la Aduana revisó el contenido de un camión con acoplado de una conocida empresa de encomiendas y descubrió la mercadería sin la correspondiente documentación para ser vendida en nuestro país.
Entre los productos secuestrados se destacan los teléfonos de alta gama –marcas Apple, Sansumg, Motorola -, playstations, drones, pantallas LCD, notebooks, tablets, cámaras réflex con sus respectivos lentes, como así también repuestos de automotor, relojería, cigarrillos, ropas, bicicletas de carbono, calzados, juguetes, suplementos dietarios y cosmética, entre otros.
Para detectar lo que había dentro de los bultos que viajaban en el interior del camión con acoplado, los funcionarios aduaneros utilizaron equipo no intrusivo (scan van) y descartaron la presencia de drogas con los canes detectores del organismo.
Luego de escanear los bultos, se dio intervención al Juzgado Federal de Formosa N°1, que determinó que se abrieran las 228 cajas identificadas con guías despachadas desde Estados Unidos (Miami) y otro países, dejando a la vista la mercadería en cuestión.
La Justicia investiga una posible maniobra de triangulación utilizada para introducir ilegalmente al país productos comprados en forma masiva por e-comerce, a través de populares sitios web internacionales, siendo que por las característica que presentaban las mercaderías permite inferir a los investigadores que habrían sido remitidas desde Miami (EE.UU.) con destino a la ciudad de Asunción (Paraguay) y posteriormente ingresados ilícitamente a nuestro país con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como destino probable, para ser también vendidos por Internet.
Posteriormente, y en función de las pruebas colectadas, personal de la AFIP participó del allanamiento en el depósito de la empresa permisionaria del servicio de encomiendas y secuestró diversos documentos de interés para la causa.
Por determinación del juzgado interviniente, a cargo de la Dra. Claudia M Fernández, se detuvo al conductor del camión en el primer control y a los encargados del depósito receptor de las encomiendas. Asimismo, la jueza ordenó el secuestro del camión y las mercaderías.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó que más de 35 funcionarios de esa dependencia secuestraron 2.900 bultos de mercadería de origen chino entre los que se encuentran artículos de juguetería, relojería, marroquinería, perfumería, óptica, indumentaria y bazar.
El valor de mercado de los productos supera los 40 millones de pesos.
Además, en el procedimiento los funcionarios de la AFIP secuestraron 760.000 pesos en efectivo escondidos dentro de los negocios. El monto daría cuenta de la informalidad fiscal con la que operan estos comerciantes.
Entre los productos secuestrados se encuentran 50.000 artículos de juguetería (muñecas, muñecos, autitos, barriletes, inflables, peluches, drones, espadas, pistolas y muñequeras).
Entre las marcas falsificadas de los juguetes incautados se encuentran «Henry Monstruito»; “Winnie Pooh”; “Violetta”; “Avengers”; “Toy Story”; “Spider Man”, “Hot Wells”; “Ben 10”; “Frozen”; “Monster High” y “Barbie”, entre otras.
Además los agentes aduaneros secuestraron 40.000 artículos escolares (plastilinas, pinturitas, tijeras, trinchetas, calculadoras, abrochadoras, temperas, entre otros)
También se detectaron 25.000 productos de perfumería y belleza, entre los que se encuentran perfumes, delineadores, labiales y maquillajes cuyas marcas falsificadas son Lancome, Carolina Herrera, Givenchy, Paco Rabanne, Polo y Christian Dior
En tanto, había 10.000 relojes cuyas con marcas falsificadas de Lacoste, Michel Corse, Longhiness, Tommy H, Rolex, Swatch y Casio
También había 10.000 anteojos de sol que simulaban ser marca “Ray Ban” y 40.000 artículos de bijouteri y marroquinería, y 30.000 de textiles que simulaban ser de marca Puma, Adidas, Nike, Vans, etc.
Los allanamientos se llevaron a cabo en dos locales comerciales multirubros, ubicados en el casco céntrico de la ciudad de Salta. En cada uno de ellos se detectaron grandes depósitos tanto en la parte trasera y superior de cada domicilio donde se encontraba una importante cantidad de mercadería extranjera que no contaba con la documentación respaldatoria para su tenencia y comercialización.
Tras meses de investigación, la Dirección General de Aduanas solicitó los allanamientos al Juzgado Federal N° 2 de Salta, a cargo del Dr. Antonio Miguel MEDINA.
El contrabando es un delito que atenta contra la economía formal, genera competencia desleal entre los comerciantes, afecta los ingresos tributarios del Estado y, también, disminuye las oportunidades de empleo formal en nuestro país. En algunos casos, también puede afectar la salud de los consumidores.
Por ello, la AFIP realizó un control integral que, además de la Aduana, incluyó a la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGRSS).
Las tareas de los funcionarios de la AFIP continúan ya que se analizará la documentación fiscal secuestrada y se realizará un relevamiento de los empleados de estos comercios.
Además se le informará a la Dirección Nacional de Migraciones para que determine la situación migratoria de los ciudadanos chinos dueños de la mercadería y titulares de los comercios allanados.
La mercadería secuestrada y puesta a disposición de la Justicia Federal, será so-metida a verificación.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General de Aduanas, desactivó una plataforma de comercio exterior nociva que consistía en subfacturar las operaciones de venta al exterior de maní y triangularlas a través de traders (intermediarias) en Estados Unidos.
«De esta manera, el exportador de maní pagaba menos derechos aduaneros e Impuesto a las Ganancias en Argentina. Además, dejaba divisas en el exterior que no se liquidaban en el Banco Central por por USD 1,3 millones», informó la entidad mediante un comunicado.
Si bien AFIP no señaló de qué empresa se trata, debe recordarse que el 95% de la producción argentina de maní se hace en Córdoba y que las principales firmas del sector están radicadas en la provincia. Además, los allanamientos para avanzar en la investigación fueron 12 y la mayoría en localidades cordobesas: General Cabrera, General Deheza y Río Cuarto, además de uno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En todos, secuestraron documentación y elementos informáticos que prueban la maniobra denunciada, por orden del juez Federal riocuartense, Carlos Arturo Ochoa y el fiscal Federal, Guillermo Lega.
Concretamente, la Aduana determinó que la fuga de divisas surge de la diferencia entre la subfacturación de las exportaciones y los valores reales de las mismas. La firma es una de las 3 principales exportadoras de maní confitería y blancheado.
Para lograr la maniobra de evasión, la firma constituyó empresas en E.E.U.U. quienes en apariencia actuarían como intermediarias, pero que no tendrían participación real en la compra y comercialización de las mercaderías. En algunos casos, estas firmas intermediarias, poseen integrantes en Panamá, domicilio comercial en Uruguay y el mismo agente de registro (empresas dedicadas a la creación y registro de sociedades).
También, AFIP suspendió preventivamente el CUIT de la empresa. Además, emitió un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF)
La investigación de la Aduana descubrió 23 operaciones de contrabando por 1.300.000 dólares.
La maniobra implica un incumplimiento a vital obligación de ingresar divisas al Banco Central de la República Argentina, ya que los importes en divisas ingresados desde el exterior se habrían limitado al valor falso declarado, permaneciendo el excedente en otras plazas o dándoles otros destinos.
(DyN – Télam) – Santiago Blanco Bermúdez, abogado del ex director general de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia (SI) Antonio Stiuso, negó la acusación de contrabando contra su cliente, y reveló que el ex espía no se encuentra en el país a raíz de «amenazas» y «la feroz campaña por parte» del Poder Ejecutivo «para demonizar su figura».
Luego de que el Gobierno denunció ante la Justicia a Stiuso y a otros dos ex espías por «contrabando agravado y evasión tributaria»», acusándolos de comandar una red que ingresaba al país productos importados sin declararlos, el letrado apuntó: «Lo negamos rotundamente y definitivamente».
En diálogo con radio La Red, Blanco Bermúdez añadió: «El Gobierno esta utilizando todos los medios en una campaña feroz para tratar de que Stiuso sea visto como el mal en persona».
De esta manera, el abogado de Stiuso salió al cruce de la denuncia presentada por el titular de la SI, Oscar Parrilli, quien explicó que el material contrabandeando «sin tributar» ingresaba al país amparándose en la ley de Inteligencia Nacional 25.520.
«Sabíamos que hay una feroz campaña por parte de todo el Poder Ejecutivo para demonizar la figura de Stiuso, así que sabíamos que algo iban a inventar», remarcó Blanco Bermúdez.
Sobre la situación actual de Stiuso, Blanco Bermúdez aclaró: «En este momento está afuera, porque la campaña de la que está siendo víctima, más allá de algunos hechos que son puntualmente agresivos, más amenazas que recibió, por lo cual se considera útil que este alejado del país por lo menos para que no sufran perjuicios sus familiares».
Respecto a la denuncia de Parrilli, el letrado comentó: «Lo que no dice el Gobierno es que si existió algún contrabando fue por parte de alguien de la SI que no es Stiuso, y que fue Stiuso que cuando se enteró del manejo, hizo la pertinente denuncia en la Justicia federal».
«Lo que están denunciando del contrabando son importaciones de insumos que fueron utilizados por la SIDE. Las operaciones fueron legitimas, fueron convalidadas por las autoridades, porque Stiuso no era el director general de la Secretaría sino que director de un área operativa, y como todos organismos burocrático, estas operaciones pasaron por varias áreas», manifestó Blanco Bermúdez.
En tal sentido recalcó: «Y esto incluye al señor subsecretario y al secretario de Inteligencia».
«No es que Stiuso puso una cueva y a hacer importaciones», explicó el abogado, quien consideró de «mala fe la denuncia» contra su cliente.
Del otro lado, el secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, volvió a hablar sobre la denuncia que se hizo pública ayer contra Stiuso y dijo, consultado acerca de si no temía alguna represalia: «No tenemos miedo porque Cristina nos alienta».
El funcionario, en declaraciones a radio Vorterix, dio detalles de la denuncia, afirmando que cuando él tomó el control de la SIDE en enero “lamentablemente nos encontramos con funcionarios que realizaron un contrabando de mercaderías en beneficio propio o de otras personas, que es lo que tenemos que averiguar”.
“Las guías solo dicen el título, no sabemos qué había adentro. Pero hablaban de material médico, electrónico, instrumental médico. Material oftalmológico muy caro. Que además no tiene nada que ver con la función de la SI. Esta mercadería llegaba, se presentaba una nota por parte del responsable Nicolás Mercado solicitando a la aduana que la libere. Y la aduana obviamente la liberaba porque era lo que correspondía”, explicó.
“El destino final obviamente no era la SIDE. Eso lo pudimos corroborar gracias a la colaboración de la Aduana. Con la documentación que tenemos comprobamos 67 operaciones ilegales con mercadería incierta y destino incerto. El 84% proveniente de Miami y alguna de San Francisco. El resto, algunas importaciones de Brasil, Indonesia, China, Corea e Inglaterra. En total, son 94 mil kilos”, agregó.
Por su parte, el secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, aseguró que el gobierno nacional no se detendrá “un solo segundo hasta investigar todas las operaciones” efectuadas en la ex SIDE.
Subrayó que “no hay ningún elemento que indique” que el ex titular de la SI, Héctor Icazuriaga, y el ex subsecretario, Francisco Larcher, hayan tenido conocimiento de estas irregularidades, porque no “hay ningún papel firmado en el marco de los expedientes que figuran».
Las escuchas
Paralelamente, Parrilli advirtió que Stiuso «deberá probar» que el Gobierno estaba al tanto de las escuchas que el fallecido fiscal Alberto Nisman usó para denunciar a la presidenta Cristina Fernández, tal como declaró ante la Justicia el ex espía.
Consultado sobre las declaraciones que hizo Stiuso bajo juramento ante la fiscal que investiga la muerte de Nisman, Viviana Fein, en las que aseguró que el Gobierno estaba al tanto de las escuchas que sustentaron la denuncia contra la jefa de Estado por presunto encubrimiento en la causa AMIA, Parrilli respondió que «si eso es cierto», el ex espía «deberá probarlo».
Sin embargo, el ex secretario general de la Presidencia señaló que desconoce «absolutamente» si el Gobierno o los ex jefes de la SI, Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher, estaban al tanto de las existencia de las escuchas. «No solamente es decir o tratar de desligarse de las responsabilidades. Hay que probar las cosas», añadió el funcionario, en declaraciones a radio Vorterix.