Tras una situación insólita -se colgó el sistema cuando hacían el sorteo digital-, la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini, titular del Juzgado Federal N° 10. En tanto, el fiscal del caso será Eduardo Taiano.
Luego de que la Cámara del Crimen rechazara una apelación de Diego Lagomarsino, el caso por la muerte del fiscal Alberto Nisman llegó a los tribunales de Comodoro Py, donde este mediodía había gran expectativa por el sorteo digital que debía definir el nuevo juez que tendrá el expediente.
Sin embargo, un fallo inusual alteró los planes. En el momento en que el azar debía determinar el nombre del magistrado elegido, un error en el sistema obligó a postergar la definición. Ahora las autoridades de la Cámara debaten si finalmente esperan que se solucionen los inconvenientes con el software o si realizan el sorteo a la vieja usanza.
La jueza que tenía el caso hasta ahora, Fabiana Palmaghini, pidió el pase de la pesquisa al fuero federal luego de que el testigo Antonio Stiuso declarara que a Nisman lo mataron por su trabajo como fiscal.
El pase al fuero federal había sido también promovido por el fiscal general ante la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz, y la ex esposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado.
Fuente: Infobae
Nueva York, Miami, Ginebra y Zúrich son, según conocedores del sector, las plazas preferidas. “Cuando todo el mundo empezó a viajar a Punta del Este, Uruguay pasó a ser un país grasa para guardar dinero. Entonces, se fueron a los Estados Unidos. Y, cuando se hizo popular, se lo cambió por Suiza. Hoy, en Montevideo, no debe haber más de US$ 5000 millones”, estima un ex banquero, quien señala que, en el país vecino, hacen base más de 1000 intermediarios, a los que caracteriza como “operadores pertenecientes a bancos que buscan clientes con cuentas considerables para que fuguen a sus filiales del exterior”. A cambio, cuenta, la casa financiera y su colaborador reciben comisiones del 0,75 al 4 por ciento del total evadido.
Nuevas cuentas de argentinos no declaradas por el mundo fueron descubiertas en el último tiempo. En el marco del convenio de intercambio de información de la AFIP con su par francés, Ricardo Echegaray, titular del organismo, recibió, carpeta en mano, en París, la información de 3900 cuentas no declaradas en Suiza. Los datos fueron brindados por Hervé Falciani, un ex empleado de la filial suiza del HSBC que, hoy, trabaja para el Estado galo.
Gran parte del dinero, también, se encuentra en paraísos fiscales. Ideados por las familias francesas que disfrutaban las mieles de la Revolución Industrial y querían evitar impuestos, “se trata de lugares que permiten guardar riquezas bajo un estricto secreto bancario y tienen sistemas de muy baja o nula tributación”, los caracteriza Raúl Saccani, socio a cargo de Forensic & Dispute Services en Deloitte. Allí, tienen jurisdicción las compañías a través de las cuales se fuga. “La idea es proteger el patrimonio, separarlo de la persona dueña y ponerlo en un tercero”, añade el experto.
Escapistas de Bienes Personales, Ganancias o una presión tributaria que llega al 37 por ciento (sólo a nivel nacional, sin considerar impuestos provinciales y municipales), los evasores argentinos tienen sus sociedades offshore preferidas. “Generalmente, están en Occidente, en las Islas Jersey u otras, ubicadas en el Caribe. Oriente (Pacífico o Emiratos Árabes) no es tan común”, detalla Saccani. Un ex operador desliza: “Las sociedades que ofrecíamos estaban en Jersey, Guernsey, Seychelles y casi todas las Islas del Canal. Pero el dinero nunca era transferido de banco a banco. Generalmente, hacía escala en Puerto Rico”.
Socio de Forensic Services en KPMG, Diego Bleger interpreta: “Las tendencias son impartidas por las cuevas, que tratan de que la gente vaya a los lugares donde ellos cobrarán mayor comisión”. Agrega que, una vez sacado el dinero del país, las formas más comunes de lavarlo se dan a través del real estate o mediante la compra de joyas. En Francia, Echegaray advirtió que la mayoría de los inmuebles sin declarar estaban en Uruguay, España y los Estados Unidos, y que las sociedades no declaradas se radicaban, en su mayor parte, en Uruguay, Panamá y los Estados Unidos, según informa el sitio Apertura.
En 2011, con el miedo a una devaluación post-elección presidencial, se escaparon US$ 21.504 millones, casi el doble que en 2010 (US$ 11.410 millones). Sin querer tocar el tipo de cambio, el Gobierno cerró la canilla de dólares y, según el BCRA, en 2012, redujo la fuga a US$ 3040 millones.
En su análisis, la entidad no contempló la salida que empezó a darse por la compra del dólar paralelo, cuyo precio, por esos días, alcanzó una brecha de 40 por ciento respecto al oficial. Ese escape se hizo más notorio en 2013, cuando la entidad informó que, por primera vez desde 2005, no hubo fuga, sino una oferta neta de activos financieros de US$ 397 millones. “Esos números no son representativos. La verdadera fuga no se genera a través del cash”, desliza un economista.
(DyN) La fiscal Viviana Fein afirmó hoy que «no hay» ningún elemento para imputar a Diego Lagomarsino por «un hecho de mayor gravedad» que el de haber prestado el arma con el que terminó muerto el fiscal Alberto Nisman.
También reveló que no hubo un «regreso intespestivo» por parte de Nisman desde Europa, ya que él mismo había sacado el pasaje en Buenos Aires, con fecha de vuelta desde Madrid el 12 de enero, día que efectivamente regresó.
Las declaraciones de Fein se dieron apenas unos minutos antes de que hable Lagomarsino, el técnico informático al que se imputó por haberle facilitado el arma al fiscal.
El Centro de Información Judicial (CIJ) publicó la denuncia completa que el fiscal Alberto Nisman remitió al juez Ariel Lijo, donde imputa a la Presidente Cristina de Kirchner y al canciller Héctor Timerman, entre otros, por el presunto encubrimiento de exfuncionarios iraníes vinculados al atentado a la AMIA.
La denuncia que realizó el fallecido fiscal federal Alberto Nisman, publicada en su totalidad, asegura que «la decisión deliberada de encubrir a los imputados de origen iraní» en la causa AMIA fue «tomada» por la presidenta Cristina Kirchner e «instrumentada» por el canciller, Héctor Timerman.
En su presentación ante el juez federal Ariel Lijo, el titular de la Unidad Fiscal AMIA denunció «la existencia de un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en dicha causa (que investiga el atentado a la mutual judía), para que eludan la investigación y se sustraigan de la acción de la Justicia argentina, con competencia en el caso».
«La decisión deliberada de encubrir a los imputados de origen iraní (…) fue tomada por la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, la Dra. Cristina Elisabeth Fernández de Kirchner e instrumentada principalmente por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Sr. Héctor Marcos Timerman», sindicó el fallecido fiscal en su escrito presentado el miércoles de la semana pasada y difundido este martes por el Centro de Información Judicial dependiente de la Corte Suprema de Justicia.
Aquí, la denuncia completa publicada en el sitio del Centro de Información Judicial (CIJ).
Mediante un comunicado de prensa enviado a los medios y emitido por la propia fiscal Viviana Fein (foto), informó que alrededor de las 15:00 de hoy recibió el anticipo del resultado de la autopsia realizada sobre el cuerpo del fiscal Alberto Nisman.
“El decano de la morgue judicial le comunicó a la representante del Ministerio Público que en la muerte de Nisman no hubo intervención de terceras personas. No obstante, la fiscal se encuentra a la espera de los resultados de un cúmulo de medidas probatorias destinadas a poder descartar cualquier otra hipótesis”, explica el comunicado.
“Además, entre hoy y mañana, llegarán los resultados del estudio microscópico de barrido electrónico practicado sobre las muestras tomadas de las manos del fiscal Nisman. Con este resultado, se determinará la existencia o no de restos residuales de pólvora”, completa.
Por último, el comunicado informa que “en las próximas horas, la Fiscalía continuará tomando declaraciones testimoniales y quedará a la espera de los resultados de distintas medidas técnicas encomendadas a la Prefectura y a la división Apoyo Tecnológico de la Policía Federal sobre el material secuestrado en el departamento de Nisman”.
Hace instantes, la fiscal Viviana Fein aseguró a distintos medios que Nisman «estaba solo en su departamento. Lo encontró la madre y no encontramos más elementos».
La autopsia al cuerpo del fiscal ya comenzó, y Fein explicó que «no hay testigos ni cartas». Y agergó: «Esperamos el resultado de la autopsia. Es un hecho grave. Podemos decir que murió antes de la cena y todavía no se sabe la hora de la muerte, pero creemos que fue bastantes horas antes del hallazgo del cuerpo».
Fiel a su estilo, el periodista Jorge Asís se refirió a la muerte de Alberto Nisman en una entrevista con Marcelo Longobardi en radio Mitre. En esta nota, la transcripción de las palabras de Asís.
Los noto a todos muy prudentes. Esto o tiene que ver con alguna línea del Gobierno o es una operación de inteligencia clara contra el Gobierno. Con este hecho, el Gobierno internacionalmente se va a dar cuenta en un par de horas que quedó vacío de toda legitimidad moral. Esto es mucho más que un crimen.
Comprendo lo que puede padecer hoy la pobre fiscal que le toque este tema. Nadie puede pensar en un suicidio. Nadie lo veía al doctor Nisman con deseos de suicidarse. Acá lo que tenemos que hablar es de un asesinato. El comunicado del Ministerio de Seguridad habla del lugar del crimen. Si estamos hablando de un crimen, es un crimen absolutamente político. Y por el artículo excelente que leí en Infobae, el muchacho sabía que con esto se jugaba la vida.
A la distancia, yo no tengo por qué ser prudente. Esto es algo operado por algún sector del Gobierno que podía ser absolutamente perjudicado. Yo ayer escribí algunos tuits en los que lo nominaba Musimundo, porque tenía grabaciones de todos. Lo habían capitalizado con grabaciones hasta de la soprano mayor de la Argentina. Musimundo hoy iba al Congreso y el Cristinismo lo esperaba en una trampera. Patricia Bullrich y los opositores querían una reunión reservada, en la que por supuesto se puede hablar de otra manera. Pero si los cristinistas lo esperaban con televisores y todos los medios, cualquier cosa que él dijera podía ser muy perjuiciosa.
Esto o fue desde el Gobierno o fue contra el Gobierno. En cualquiera de los dos campos, el Gobierno carece de legitimidad moral. El ficcionista Capitanich hoy va a estar en un problema, porque carece de toda credibilidad.
La denuncia para mí era verosímil. Porque en realidad él tenía algunos teléfonos a partir de una evidencia que él tenía. Él sabía que Gils Carbó se lo quería cargar por una instrucción de la doctora mayor. Una orden para rebanarlo al fiscal Nisman. Ahí se precipita y larga todo lo que tiene.
Hoy el Gobierno lo que necesita es esclarecer inmediatamente el caso. Que no sea otra AMIA este crimen. Porque con este crimen, tiene que tomar conciencia que los despoja de cualquier viso de credibilidad o legitimidad.
Sería muy osado de mi parte arriesgar algo. Apelo a los sensatos de este Gobierno: Aníbal Fernández, la doctora, Julio de Vido, los que más o menos quedan con un poco de credibilidad y alguna idea concreta. Lo único que tienen que hacer es resolver esto rápido. No te diría con la rapidez de los franceses, pero con una buena rapidez. Que apelen a todos los medios, a todos los conocimientos que atañen a cada uno de los que rodeaba a Nisman, de los que tenían acceso a Nisman.
Acá no hay ningún suicidio. Mandaron para arriba a un tipo que generó una gran conmoción y que tenía pendiente al país. Tal vez fue un exceso de tapones de punta.
Fuente: Infobae.com
(DyN – TELAM) La fiscal Federal Viviana Fein y el Ministerio de Seguridad de Nación confirmaron esta madrugada la muerte del fiscal especial en la causa AMIA, quien fue encontrado sin vida por su madre poco antes de la medianoche del domingo en su departamento ubicado en el piso 13 de la Torre Le Parc de Puerto Madero.
El fiscal Nisman era quien en las últimas jornadas había denunciado a la presidente Cristina Fernández de Kirchner, al canciller Héctor Timerman y a Luis D’elia, entre otros, por encubrir el atentado a la AMIA. Precisamente hoy el fiscal tenía previsto concurrir a la Cámara de Diputados para ampliar la información y responder las preguntas de los legisladores nacionales.
«El fiscal ha sido encontrado muerto. No podemos aventurar pronósticos hasta que la morgue precise la causa determinante. Sí se puede confirmar que había un arma de fuego, calibre 22», señaló Fein, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción 45.
En diálogo con la prensa en la puerta de la Torre Le Parc, donde se desarrolló el fuerte operativo policial iniciado a primera hora de la madrugada en torno al edificio situado en Azucena Villaflor 450, Fein detalló además que el cuerpo del fiscal «fue encontrado dentro de la unidad por su madre», quien acudió al domicilio de Puerto Madero al no tener novedades de su hijo en toda la jornada.
«El fiscal disponía de 10 efectivos de la Policía Federal Argentina para su custodia personal. La custodia entonces recogió a la madre de Nisman en su domicilio y la llevó a la torre Le Parc. Al intentar ingresar, la mujer constató que la puerta se encontraba cerrada con la llave colocada en la cerradura por dentro», se resaltó.
En ese sentido, agrega que «los familiares solicitaron entonces al personal de mantenimiento del edificio que convocaran a un cerrajero para ingresar al departamento».
«A primera hora de la noche, la madre ingresó a la vivienda acompañada por uno de los custodios, hallando el cuerpo de Nisman en el interior del baño de su habitación, bloqueando la puerta ingreso al mismo», subraya el comunicado.
Inmediatamente, «se notificó a la justicia de turno» y «ante la presencia del juez Manuel De Campos y de la fiscal Fein, el personal policial logró ingresar al baño», y concluye que «junto al cuerpo de Nisman, que se hallaba en el suelo, se encontró un arma de fuego calibre 22, además de un casquillo de bala».
Cerca de la 1 de la madrugada se montó el gigantesco operativo en torno al domicilio, cuando Gendarmería estableció un cerco perimetral y en el lugar trabajó personal de la Unidad Criminalística Móvil, de la Unidad Médica Forense, Prefectura y Same.
Minutos después de las 3.30, fuentes policiales confirmaron el deceso de Nisman, y dos horas después su cuerpo fue retirado por la Unidad de Traslado Forense de Bomberos rumbo a la morgue de Tribunales, en la calle Viamonte.
La fiscal trabajó en el lugar junto al juez de la causa, Manuel de Campos, y el secretario de Seguridad de Nación, Sergio Berni, quien se constituyó en el edificio para supervisar la aplicación de los protocolos de preservación de la escena del crimen por parte de los servicios de policía científica de la Prefectura Naval Argentina y de la Policía federal Argentina convocados por los funcionarios judiciales a cargo de la investigación.
Alberto Nisman volvió de apuro de un viaje por Europa que estaba disfrutando junto a su hija para escribir la denuncia contra la Presidenta por el caso AMIA, cuenta Clarin en una nota firmada por el periodista Nicolás Wiñaski. “Hace tiempo que me vengo preparando para esto”, le había contado a su grupo de gente de confianza: “… a veces en la vida los momentos no se eligen. Simplemente las cosas suceden y es por algo”, agregó en una explicación escrita que difundió entre amigos a los que le adelantó lo que iba pasar. Nisman estaba preparado para denunciar a la Casa Rosada por el pacto con Irán.
Y aseguraba que estaba tranquilo y seguro para enfrentar la exposición en el Congreso de hoy a la tarde, en la que iba a hacer públicas las escuchas telefónicas que, según él, demostraban cómo la gestión K había montado una diplomacia paralela con la República Islámica de Irán para garantizarle impunidad a los acusados de haber volado la AMIA, todo a cambio de negocios de energía y agro que favorecerían a argentinos.
En los últimos días hablé varias veces con Nisman en forma personal, telefónica y por chat.
El miércoles, parado en medio de la redacción de canal 13, después de haberle dado al programa “A Dos Voces” su primera entrevista tras la denuncia contra la Presidenta, el fiscal me contó qué pruebas lo habían decidido a hacer lo que hizo: “No sabés la cantidad de escuchas teléfonicas que tengo”, me dijo, y agregó: “D’Elía (por Luis D’Elía) está hasta las pelotas. Habla con los iraníes, les adelantó todo lo que iba a hacer la Presidenta, e incluso les decía que hablaba en nombre de ella”.
El fiscal estaba indignado sobre todo con una cosa: “Tengo a los iraníes aceptando en las grabaciones que pusieron la bomba en la AMIA. Lo peor es que tipos de la SIDE le avisaron a Rabbani (Mohsen, el acusado de ser el ideólogo del atentado) los detalles de lo que iba a hacer el Gobierno con el pacto. Es impresionante”.
Nisman contaba que había escuchado una y otra vez las grabaciones de las comunicaciones que D’Elía había tenido con el iraní Jorge “Yussuf” Khalil para estar al tanto “hasta del tono voz que pone el tipo para decir las cosas. Te juro que chequee cada cosa que decían en esos diálogos. De acuerdo al día de la escucha, iba y me fijaba en los diariso de los días siguientes. Esta gente estaba realmente muy al tanto de lo que iba a hacer la Presidenta con Irán y así se lo hacían saber a los iraníes”.
Una de las cuestiones que más desvelaba era cómo habían operados los servicios de Inteligencia argentinos en esta trama: “Uno de los agentes que hablaba con los iraníes era de total confianza de la Presidenta. ¡En una escucha les cuenta a lo tipos de allá (por Irán) que Cristina estaba enferma! ¡Ese día en los diarios no se decía nada del tema pero después sí! ¡El tipo realmente tenía contacto con ella!”.
El Gobierno no levantó el secreto que protegía a la identidad de ese espía, tal como lo había pedido fiscal.
Si la Casa Rosada no tenía nada para ocultar, ¿por qué habían tomado esa decisión? ¿por qué el oficialismo operó para embarrar la exposición de Nisman en el Congreso?
El Gobierno Nacional no dejó trabajar tranquilo al fiscal desde que éste denunció a la Presidenta y a sus dirigentes de confianza.
El oficialismo intentó desacreditarlo, y buscaron desacreditar también su investigación.
Si la dirigencia K no tenían nada que temer, ¿para qué generar ese escenario hostil para que la Justicia actúe en un caso de impacto internacional como éste?
Nisman no parecía un hombre que estuviera a punto de suicidarse. Hablé con él por última vez el sábado a la tarde. Estaba preparando su presentación en el Congreso.
“Se va a conocer todo, Nicolás, vas a ver.
Me aseguró que estaba tranquilo, e incluso él me sugirió que baje mis niveles de ansiedad cuando le insistí para conocer un poco más de las escuchas que había recolectado como prueba: “Tranqui”, me puso en un chat de whatsapp, y acompañó la frase con el emoticón de una carita sonriente. El domingo le escribí un mensaje a las 11:33. No lo respondió.
En la jornada de ayer, el Foro de Convergencia Empresarial realizó un encuentro plenario del que participó el gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota. Durante la apertura del evento realizado en la sede institucional de AACREA (Capital Federal), De la Sota estuvo acompañado por miembros de su equipo de colaboradores integrado por Oscar González, Jorge Lawson, Jorge Castro y Nadin Argañaraz.
Allí, el Gobernador afirmó que creía en la necesidad de generar un pacto por Argentina. “Argentina necesita recuperar las relaciones de respeto, la obediencia a la ley y el diálogo”. También, expresó que “el país necesita volver a ubicarse en el mundo, y necesita saber cuales son los países que se consideran los socios estratégicos”.
Durante su discurso, la Sota fue más allá y destacó la urgente lucha contra la inflación, que es uno de los principales flagelos de nuestro país, así como también la lucha contra el crimen organizado.
Hizo saber también que según su visión se requería una profunda reforma fiscal dados los actuales desequilibrios. Así como también la revisión de algunos subsidios innecesarios a su juicio. Por último subrayó también la necesidad del país de avanzar en el sistema de educación y la necesidad de generar programas de empleo para los jóvenes.
El Foro de Convergencia Empresarial es un ámbito de diálogo y consenso que nació en noviembre de 2013 y que actualmente lo integran 51 entidades empresarias y profesionales de distintos puntos del país.