(DyN)- El jefe de la Procuraduría antilavado (PROCELAC), Carlos Gonella, sostuvo que el juez federal Claudio Bonadio «ya tiene el procesamiento escrito» en su contra pese a que se presente a declaración indagatoria, y acusó al magistrado de ser «absolutamente parcial y arbitrario».
Gonella hizo estas declaraciones luego de que Bonadio lo declaró ayer en rebeldía, pidió su juicio político y prohibió su salida del país, después de que el fiscal no quiso someterse a una indagatoria argumentando que hay una serie de planteos suyos pendientes de resolución.
«No nos vamos a prestar a la declaración indagatoria, es un juez que ha tenido un accionar arbitrario, no nos ha dado acceso a la causa ni tampoco a las pruebas», destacó Gonella.
El fiscal puntualizó: «Estoy convencido que (Bonadio) ya tiene el procesamiento escrito, tiene un accionar totalmente arbitrario».
Durante un reportaje con radio Vorterix, Gonella consideró que el magistrado «tiene la característica» de tener acciones de «abuso y exceso de poder».
«Es absolutamente parcial y arbitrario el juez, no están dadas las condiciones al acto indagatorio», agregó Gonella.
Al ser consultado sobre su prohibición a salir del país por parte del magistrado, Gonella respondió: «Que se quede tranquilo el juez Bonadio que yo tenía pensado vacacionar en Córdoba, como lo hago en la mayoría de las vacaciones».
En su dictamen, Bonadio entendió que Gonella tiene una «mala intención» para con la causa ya que faltó a cinco indagatorias y explicó que pidió que se le quiten los fueros para poder detenerlo para llevarlo a declarar porque por su cargo tiene inmunidad de arresto.
Ayer las 9 Gonella estaba citado en el juzgado de Bonadio a declarar como imputado de supuesta «violación de secretos», por haber difundido que la jueza María Gabriela Lanz y otras personas se encuentran imputadas por presunto lavado de dinero del narcotráfico.
(Télam) – El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, adelantó que el Gobierno pedirá que se investigue por lavado de dinero, un delito que no prescribe, a quienes integran la lista de cuentas bancarias en Suiza sin declarar denunciada por la AFIP.
En declaraciones a Radio 10, Sbatella afirmó que «una cosa es el delito de evasión tributaria, pero esa evasión tiene a su vez una masa de dinero que está vigente y no se puede legalizar a futuro. El banco usa esa masa de dinero para materializar el delito. Con esa masa está el delito de lavado de activo vigente, que no prescribe».
Además, el titular de la UIF sostuvo que al no haber entrado al blanqueo voluntario en ninguna de las oportunidades, en 2009 y en la actualidad, «se presume que esta gente (en referencia a los titulares de las cuentas sin declarar) cometió otros delitos, como narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, estafas al Estado o corrupción».
“Se presume que si no se presentaron es que no han podido explicar de donde salieron los fondos», concluyó.
(Agencia Télam) – La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció medidas y procedimientos para mejorar el sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, en la compraventa de vehículos.
Mediante la Resolución 489/2013 publicada en el Boletín Oficial, se indicó que el objetivo es facilitar el cumplimiento de los controles y minimizar los costos de los sujetos involucrados.
En febrero de 2012, la UIF estableció las medidas y procedimientos para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial.
En la normativa publicada hoy, el organismo indicó que «a partir de la puesta en marcha del sistema preventivo en el referido sector y en respuesta a los interrogantes planteados por los sujetos obligados, esta Unidad estimó conveniente brindar ciertas precisiones, como también efectuar modificaciones normativas».
En ese sentido, la UIF señaló que el sistema de control comprende a las personas físicas o jurídicas que tengan como actividad habitual la compraventa de motovehículos de 2, 3 ó 4 ruedas de 300 cc. de cilindrada o superior; automóviles, camiones, ómnibus, microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial autopropulsados, que deban registrarse ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor.
En tanto, definió como clientes a las personas físicas o jurídicas (titulares registrales) y también a asociaciones y entes que adquieran o vendan dichos bienes, y aclaró que el control excluye a quienes adquieran los bienes mediante la suscripción de planes de ahorro u operaciones de leasing.
Los vendedores deberán elevar reportes en forma mensual, mediante un sistema on line, en el que deben indicar si hubo operaciones inusuales o sospechosas; así como operaciones tentadas, que son aquellas operaciones no consumadas por el cliente, por razones extracomerciales, vinculadas con la normativa vigente en materia de prevención de lavado de activos.
En tanto, en la Resolución 488/2013 también publicada hoy, la UIF agregó que a partir del lunes próximo los vendedores de vehículos deberán identificar al beneficiario final, y verificar que los clientes no se encuentren incluidos en los listados de terroristas y/u organizaciones terroristas.
Por último, en el caso de clientes que compren por un monto anual que alcance o supere la suma de 350 mil pesos, se deberá hacer un «Perfil del cliente», que estará basado en la información y documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria.
-¿Usted no sacó nada (al exterior) Euclides?
-No, nunca. Nunca saqué nada.
-Es raro…
-No, nunca. Y aparte tengo a casi toda la familia en contra.
-¿Y qué opina del lavado de dinero?
-El lavado, a veces, es una necesidad (…). Si nosotros pensamos que la única manera de salvar al país es comprando dólares estamos mal, le puedo garantizar que no es así. Esta es una bala de plata que tiene el Gobierno y la gente tiene una gran oportunidad . Y un blanqueo de estas características es una cosa sensacional para la gente.
-La primera sorpresa para la gente es que si un laburante habla como usted, vaya y pase, pero un hombre adinerado que tenga estos puntos de vista no me diga que no llama la atención…
-Mire, yo vengo muy de abajo, la vida me castigó fuerte, tuve que trabajar porque teníamos necesidades (…). Pero este país no puede prosperar porque necesita fondos, más allá de que la culpa la tiene el Gobierno (…). Y en parte es porque la gente siempre saca la plata. El Gobierno corre siempre de atrás, porque fue desvastado este país
-¿Y usted piensa en solitario de esta forma o encontró una respuesta en su ámbito de empresarios amigos?
.Los empresarios están siempre en contra, tienen buenas intenciones pero hay desconfianza siempre, de todos los gobernantes. Además, los medios taladran los sesos. Usted escucha las radios de Córdoba a la mañana y le dan ganas de tirar todo, queda de cama. Le dan ganas de agarrar el Río Primero y terminar en Mar Chiquita y se va al mar…
-¿Y por qué le parece que lo hacen?
-Acá hay un 50% de gente que tiene mucha plata y hay un 50% de pobres. Por eso tienen que tener cuidado los ricos, porque cada hay vez más pobres. No hay que tirar tanto la piola. Hay que ser más patriota. No digo que traigamos los US$ 400.000 millones que sacaron en los últimos años, pero sí que vuelvan algunas chirolitas, el que tienen US$ 100.000 que traiga US$ 10.000. Yo no necesito blanqueo, tengo todo invertido. Pero tengo mucho capital parado. Es una fortuna.
El extracto forma parte de la extensa charla que anoche mantuvieron Euclides Bugliotti y Víctor Hugo Morales, en Bajada de Línea, el programa que el periodista uruguayo conduce por Canal 9.
Aunque el rating no acompañó demasiado (2,5 puntos según Ibope) contra los más de 20 que lograba Lanata en el 13, Bugliotti fue presentado como “El empresario cordobés que apuesta a los Cedin”. Y tuvo oportunidad de hablar una cerrada defensa de la herramienta que el Gobierno puso en marcha en la jornada de hoy.
“Los Cedin son revolucionarios, hay que apoyar esta medida hasta que se convierta en una moneda de cambio”, señaló Bugliotti y agregó: “Hay que pagar sueldos, impuestos, la Provincia tiene que adherir. Yo estoy pensando en pagarle a mis empleados con Cedin, al menos el 5% del sueldo”.
-¿Hay deseos de que esto no comience bien?, preguntó Morales.
-Usted sabe que la corporación (sic) hace lo suyo. Pero los economistas tienen que tener cuidado con los pronósticos que hacen, porque los Cedin implican muchos problemas impositivos. Si tiene respaldo en dólares, va a funcionar.
Después, la charla giró al tema dólar. “Lo que pasa con el dólar en Argentina es increíble. No pasa en ningún lugar del mundo. Los dólares que se generan en el país se tienen que quedar en el país. Mire: si yo fuera Gobierno, al que se lleva los dólares afuera los trituro”, dijo enérgico Bugliotti.
Y completó: “Hay gente que escondía los dólares en la pared y no se acordaba dónde los dejaba. Después, tenían que llamar a los albañiles para que los encuentren…Tiene que haber un dólar único”.