(Télam) – El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, adelantó que el Gobierno pedirá que se investigue por lavado de dinero, un delito que no prescribe, a quienes integran la lista de cuentas bancarias en Suiza sin declarar denunciada por la AFIP.
En declaraciones a Radio 10, Sbatella afirmó que «una cosa es el delito de evasión tributaria, pero esa evasión tiene a su vez una masa de dinero que está vigente y no se puede legalizar a futuro. El banco usa esa masa de dinero para materializar el delito. Con esa masa está el delito de lavado de activo vigente, que no prescribe».
Además, el titular de la UIF sostuvo que al no haber entrado al blanqueo voluntario en ninguna de las oportunidades, en 2009 y en la actualidad, «se presume que esta gente (en referencia a los titulares de las cuentas sin declarar) cometió otros delitos, como narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, estafas al Estado o corrupción».
“Se presume que si no se presentaron es que no han podido explicar de donde salieron los fondos», concluyó.
La agencia Télam, manejada por el Gobierno nacional, dio a conocer un primer listado de supuestos propietarios de cuentas del banco HSBC en Suiza que incluye a grandes empresas, reconocidos hombre de negocios, integrantes de directorios de grandes compañías, cooperativas y hasta una ONG.
Ayer, el titular de la AFIP precisó que se trata de 4.040 cuentas «de clientes del HSBC Suiza que son de nacionalidad argentina» de los cuales 300 todavía no fueron identificados y que, de acuerdo con una estimación de la AFIP, la evasión fiscal estimada podría tener un piso de 3.000 millones de dólares.
Estos primeros datos muestran que las empresas con cuentas en Suiza serían Cablevisión, HSBC, Multicanal, Deustche Bank, Edesur, Loma Negra, Mastellone, Central Puerto, Exolgan, Alhec Tours, Biomas, Bridas, Campo Alegre, Compañía de Servicios Farmacéuticos, Cooperativa de Electricidad y Obras de Santa Rosa, Indunor, Pampa Holding, Petroquímica Comodoro Rivadavia, Reinforced Plastic, Valenciana Argentina y Zafra.
En tanto, entre las personas y entidades se encontrarían Amalia Amoedo, Saturnino Herrera Mitjans, Pablo César Casey, Carlos Alberto Moltini, Adolfo Buratovich, Natalio Garber, Alfredo Román, Ricardo Chiantore, Alfredo Romemmers, Roberto Busnelli, Christian Bassedas, la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, Adolfo Grobocopatel, Martín Silva Garretón, Raúl Moneta, Juan Bielic, Sebastián Eskenazi y Víctor Savanti, entre otros.
Mientras tanto, la AFIP informó a través de un comunicado que “l subdirector General de Fiscalización, Contador Público Horacio Curien, patrocinado por el subdirector General de Asuntos Jurídicos, Dr. Pedro Roveda, asistieron a la audiencia fijada por el juzgado para ratificar la denuncia de la AFIP. El organismo presentó las Declaraciones Juradas de las 39 personas que figuraban en la lista remitida por el gobierno de Francia que tenían declaradas ante la AFIP las cuentas del HSBC de Suiza”.
En tanto, comunicó que “funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se presentaron en el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N°3, a cargo de la Dra. María Verónica Straccia, para ratificar la denuncia por evasión fiscal y asociación fiscal ilícita por cuentas bancarias de argentinos ocultas en Suiza”.
“Los funcionarios de la AFIP anticiparon que el lunes presentarán a la Justicia las Declaraciones Juradas del resto de las 4.040 cuentas denunciadas que fueron remitidas por la Dirección General de las Finanzas Públicas de Francia. En estos casos, las Declaraciones Juradas no incluyen la declaración de la cuenta en Suiza que fueran remitidas”, afirmó AFIP.
(Télam) – El diputado nacional y referente económico del PRO avaló el proceder de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en su denuncia contra el HSBC por cuentas ocultas en Suiza, en maniobras de evasión por al menos U$S 3.000 millones.
«No hay mucho para opinar, la ley argentina es muy clara, la gente paga sus impuestos por lo que se llama la renta global», indicó Sturzenegger a radio Milenium.
Al respecto explicó que «si un residente argentino tiene ingresos afuera del país tiene que pagar», y añadió que «lo mismo corresponde a Bienes Personales».
«Uno puede tener activos e ingresos afuera, pero después la ley es muy clara y muy taxativa respecto de cuánto se paga y qué se paga», remarcó el economista del macrismo, al tiempo que destacó que «a medida que en todo el mundo se va combatiendo más el lavado de dinero, las cuentas van a ser cada vez más públicas».
De esta manera, Sturzenegger se mostró de acuerdo con la AFIP que presentó ante la justicia una denuncia contra contribuyentes que abrieron cuentas bancarias en Suiza que no declararon ante el fisco, y que habrían sido concretadas a través de una serie de plataformas ilegales montadas por el banco HSBC con el fin de facilitar la evasión en el pago de impuestos, en maniobras por al menos U$S 3.000 millones.
(DyN) El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, anunció hoy que el organismo presentó «una denuncia por evasión fiscal y asociación ilícita por cuentas bancarias de argentinos ocultas en la Confederación Helvética de Suiza».
En una conferencia de prensa, Echegaray precisó que se trata de 4.040 cuentas «de clientes del HSBC Suiza que son de nacionalidad argentina» de los que 300, «aun con los datos que recibimos (de la Justicia de Suiza y de Francia) no hemos podido localizar a la persona» debido a que no contaban con CUIT u otra forma de identificación.
Los datos informados por AFIP arrojan que son 64 los cordobeses con cuentas bancarias ocultas en el HSBC de Suiza. El detalle de los distritos arroja que más de 2.500 cuentas pertenecen a Capital Federal, Buenos Aires con 164, Mendoza 56, Santa Fe 67, Tucumán 36, Salta 23 y Entre Ríos 19, como los más destacados. Luego hay algunos datos llamativos como La Rioja, Catamarca, San Juan y Santiago del Estero, con solo una cuenta bajo investigación.
La denuncia, que en el caso del banco «solo alcanza al HSBC con sede en Ginebra» fue presentada «ayer a las 8:50 AM», señaló el titular de la AFIP. Hasta el año 2013, sólo 125 contribuyentes argentinos declararon ante la AFIP cuentas bancarias en el HSBC de Suiza. «De la información recibida, sólo 39 personas tienen declarados depósitos en dicha entidad», precisó el organismo.
De esta manera, AFIP accedió a información de los clientes tales como dirección en la Argentina, números de contacto, actividad, profesión y fecha de nacimiento. Además, tipo de vinculación con el banco, saldos y movimientos de las cuentas bancarias, y relaciones entre los clientes.
Roger Federer aplastó al francés Richard Gasquet por 6-4, 6-2 y 6-2 para sellar un irremontable 3-1 y darle así la primera Copa Davis de su historia a Suiza, el 14° país que conquista el mítico trofeo en disputa desde 1900. No hubo equivalencias entre el número dos del mundo y Gasquet, que a último momento reemplazó a Jo Wilfried Tsonga, ausente por una lesión en el antebrazo derecho.
Federer jugó uno de los mejores partidos de su vida en uno de los momentos más importantes de la historia tenística de su país. Por eso se revolcó sobre el polvo de ladrillo para festejar el título luego de ese toque mágico que dejó sin respuestas a Gasquet.
En el partido decisivo, Federer brindó un recital ante los casi 28 mil espectadores. Quebró rápidamente para mantener la ventaja y llevarse un 6-4 casi sin despeinarse. El inicio del segundo se abrió y el suizo rompió el servicio del local para encaminar un set que se pareció a un entrenamiento y que cerró con un drop perfecto. Ya nadie dudaba del triunfo de Federer en el tercer y último juego.
Así, Federer saldó su propia deuda. A los 17 títulos de Grand Slam, ahora le agrega la ensaladera de plata que tanto añoró. Roger inscribió su nombre y el de Suiza. Ahora, a festejar. Ya habrá tiempo de pensar en el 2015 para continuar rompiendo marcas.