(NA) El ex titular de la AFIP quedó más complicado en la investigación judicial por la denominada «ruta del dinero K», luego de que el juez Sebastián Casanello resolvió citarlo a indagatoria y además le prohibió la salida del país.
Echegaray quedó en la mira de la Justicia por presunto encubrimiento del accionar del empresario patagónico Lázaro Báez, quien habría evadido impuestos con su empresa Austral Construcciones usando facturas apócrifas, algo que debía controlar el organismo que dirigía el ahora titular de la AGN. Casanello también citó a indagatoria al ex titular de la Dirección General Impositiva, Ángel Rubén Toninelli.
En un largo texto, el juez indicó que Echegaray y Toninelli fueron advertidos de la evasión por inspectores de Bahía Blanca, pero no solo no las tomaron en cuenta, sino que disolvieron la regional de la AFIP-DGI de esa ciudad y desplazaron a quienes la integraban.
En el escrito, el juez indicó: «Nos encontramos ante una compleja defraudación tributaria, llevada a cabo por Austral Construcciones S.A., y de la cual se habrían capitalizado millones de pesos provenientes de las arcas públicas del Estado. Tal como ya se ha dicho, toda esa grotesca operatoria llamó la atención de algunos de los inspectores de la AFIP-DGI Bahía Blanca, pero estas alertas no fueron bien recibidas en los cargos jerárquicos del organismo, cuya reacción fue la disolución de la Regional Bahía Blanca mediante las disposiciones AFIP 299/12 y el 285/12 SGRH, provocando reubicaciones de cargos y hasta desplazamiento de inspectores de la dependencia».
Lázaro Báez, procesado con prisión preventiva
El magistrado también procesó con prisión preventiva a Báez y al contador Daniel Pérez Gadín por presunto lavado de dinero. El juez hizo lo mismo con Martín Báez, César Fernández, Fabián Rossi, Walter Zanzot y Sebastián Perez Gadin, trabó embargos por 100 millones de pesos y ordenó la captura internacional de Jorge Chueco.
La recaudación tributaria de junio fue de 140.838 millones de pesos, informaron la Secretaría de Hacienda y la Administración Federal de Ingresos Públicos.
De esa manera, el aumento nominal respecto del mismo mes del año pasado fue del 39,2 por ciento.
Los datos fueron dados a conocer durante una conferencia de prensa por el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa.
Con los ingresos de junio, la recaudación acumulada en lo que va del corriente año asciende a 721.052 millones de pesos, equivalente a un crecimiento del 31 por ciento.
El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, tendría intenciones de renunciar a su cargo para intentar asumir en otro, en una movida absolutamente inesperada. ¿De qué se trata? De aspirar a ser el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Según publica el diario El Cronista, el funcionario causó sorpresa cuando le dijo a periodistas que «el 10 de diciembre voy a presentar mi renuncia», argumentando que «el jefe de Estado tiene que tener la libertad, sin ningún tipo de condicionamiento, de elegir».
Sin embargo, más sorpresa generó aún cuando trascendió que, si no lo confirman por otros cuatro años en el cargo, lo entusiasma la posibilidad de volver a la actividad privada como abogado y pelear la presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Concretamente, Echegaray tiene decidido pelearle la presidencia de la AFA a Marcelo Tinelli en el caso de que se modifiquen los estatutos de la casa del fútbol. «Le encantaría, y si eso sucede renuncia a la AFIP y se va. Se estuvo preparando, hace poco se reunió con el presidente de la UEFA, Michel Platini, a quien le explicó el accionar que lleva adelante por la evasión en el fútbol» señalaron allegados y, según agregaron desde la entidad en un comunicado, le comentó al astro francés que los clubes argentinos están «empobrecidos pese a que estamos entre los mayores exportadores de futbolistas».
Echegaray es hincha de Independiente de Avellaneda y, aunque en algún momento se habló de su intención de ser presidente del club, nunca tuvo un cargo dirigencial, pero sin ninguna duda sabe de los estados económicos de los clubes.
Tanto es así que el actual presidente de la AFA, Luis Segura, le pidió una reunión a Echegaray para interiorizarse de la investigación contra los referís. Sin embargo, otras fuentes consultadas afirman que el pedido es para «refinanciar deuda» que tienen los clubes con la AFIP y, ya adelantaron que se va a encontrar con una fuerte negativa de parte del recaudador.
Pero no todo es fútbol en la vida de Echegaray quien también piensa en la posibilidad de retirarse a una embajada y ya trabaja para eso. El anhelo del hombre nacido en Punta Alta es el de ir como embajador a París, Francia. «Lo ilusiona tanto como lo de la AFA», afirman quienes lo conocen.
Por las dudas, ya hizo una aceitada relación con legisladores galos quienes hace poco lo escucharon atentamente explicar «en francés» el accionar del ente recaudador en la causa del HSBC.
El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, se reunió con el presidente de la UEFA, Michel Platini, en la sede de central de la entidad futbolística europea, ubicada en Nyon, Suiza.
Durante el encuentro, el funcionario argentino le enumeró las acciones que vine desplegando la AFIP en la lucha contra la evasión en el fútbol al tiempo que el ex futbolista de la selección de Francia se “comprometió en colaborar con toda la información que disponga su confederación con la finalidad de transparentar el mercado de transferencias de los jugadores”.
Según señaló AFIP en un comunicado, en la reunión, que duró aproximadamente una hora, Echegaray le detalló la situación fiscal de los clubes argentinos. “Nos encontramos con instituciones empobrecidas, pese a que estamos entre los mayores exportadores de futbolistas”, aseguró el titular de la AFIP y agregó que los montos millonarios de las transferencias tampoco quedan en los bolsillos de los jugadores, sino en manos de representantes, intermediarios y otros “hombres de negocios”.
«Desde el Organismo Recaudador que presido, hemos realizado un sinfín de propuestas para transparentar el fútbol. Nuestros proyectos van desde diagramar un Régimen de Información para conocer los nombres de las personas involucradas en una transferencia, hasta denunciar penalmente a árbitros que no logran justificar su patrimonio”, resumió el administrador federal.
Por su parte, Platini se interesó en el concepto de “Paraísos Fiscales Deportivos” desarrollado por la AFIP. Ante la atención del presidente de la UEFA, Echegaray le informó que existen numerosas transferencias de futbolistas que se triangulan a través de clubes pequeños, cuya participación sólo se explica para ocultar los verdaderos valores de las operaciones.
“Hemos detectado clubes en Uruguay, Chile y Suiza”, resumió el funcionario argentino mientras le entregaba una lista con los nombres más de una docena de clubes denunciados por la Administración Federal.
Echegaray le informó del encuentro con el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, en marzo de 2014 y del compromiso asumido por el suizo para que la AFIP tenga acceso al Registro de Transferencia de Jugadores (TMS).
“Lamentablemente el acuerdo nunca se cumplió”, comentó el funcionario argentino y agregó que el 30 de abril de este año le escribió una carta reclamando la falta de compromiso. En ese aspecto, el francés le aseguró que en caso de asumir a la presidencia de la FIFA se ocuparía personalmente de honrar el acuerdo celebrado entre ambas instituciones.
Luego de participar en la Reunión del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE que se llevó a cabo en la capital de Francia, el administrador federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, organizó una rueda de prensa para periodistas donde dio detalles de la denuncia penal por evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero a los empresarios argentinos Alejandro Burzaco, Hugo Jinkis y Mariano Jinkis como así también a las firmas Torneos y Competencias SA y a Full Play SA.
“Es importante que la prensa entienda que son delitos diferentes: los Estados Unidos los acusan de sobornos y lavado de dinero, mientras que en la Argentina estos empresarios cometieron el delito de evasión”, aseguró y agregó que para la AFIP “lo primero es recaudar ese dinero que jamás se declaró, después que vayan presos”.
El funcionario aseguró que el “escándalo de la FIFA” no lo tomó por sorpresa y recordó que en marzo del año pasado la AFIP acordó con la entidad deportiva un acuerdo para que el fisco argentino pueda conocer los valores reales abonados por las transferencias de futbolistas. “Lamentablemente nos condicionaron la información”, dijo mientras mostraba una carta enviada a la FIFA el 30 de abril de este año y que fue recibida el 11 de mayo.
Consultado, Echegaray aseguró que a la AFIP no le importa quién gane en la elección de presidente que se desarrolla hoy en la FIFA: “El acuerdo lo firmamos entre instituciones, con lo cual, si gana Joseph Blatter o el Príncipe jordano Ali Bin Al Hussein a nosotros lo que nos importa es que se ejecute el acuerdo firmado para transparentar las operaciones de compraventa y acceso al Registro de Transferencia de Jugadores (TMS).
Asimismo, enumeró luego las acciones que realizó la AFIP como: solicitar información al exterior para obtener datos de sociedades y cuentas bancarias en Panamá, Uruguay, Estados Unidos y Suiza. También el organismo fiscal pidió que la Justicia embargue los bienes de los contribuyentes investigados, entre otras acciones para transparentar las operaciones económicas del fútbol con el objetivo de resguardar el genuino patrimonio de los clubes, desalentar la participación de los hombres de negocios del fútbol, conocidos como representantes e intermediarios y la triangulación de operaciones a través de paraísos fiscales deportivos.
Vínculo con el HSBC
Durante la conferencia de prensa varios periodistas mencionaron que la prensa británica acusa al HSBC de haber realizado “millones de transacciones sospechosas con la FIFA” y que, incluso, esta información estaría entre los documentos presentados en la Justicia de los Estados Unidos. Al respecto, el funcionario argentino aseguró que la AFIP recibe toda la información que se maneja, ya sea de la justicia americana, de la FIFA, de Inglaterra, de Suiza o el país que sea.
Finalmente, Echegaray adelantó sobre el caso HSBC que durante esta visita Francia, el mismo inició gestiones para que los legisladores de la Comisión Bicameral argentina puedan reunirse el 18 de junio, en una asamblea del senado francés, con Hervé Falciani, el ex empleado de esa entidad bancaria que denunció las 4.040 cuentas no declaradas de argentinos que tenían en esa sucursal de Ginebra.
(DyN) – La Cámara Federal anuló por «arbitrario» un fallo que sobreseyó a la presidenta Cristina Fernández y al jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, en la causa penal sobre el supuesto control del organismo al titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y su entorno.
Los camaristas consideraron que el fallo del juez federal Sergio Torres «peca por omisión» al no identificar los hechos y «tampoco valora en extensión las probanzas producidas en la instrucción» de forma que el pronunciamiento «resulta dogmático y falto de sustento».
La mandataria y el jefe de la AFIP fueron denunciados en 2013 luego de que se informara mediante la prensa que Lorenzetti habría comentado a sus pares de la Corte que la Administración Federal de Ingresos Públicos lo investigaba a él, a sus hijos y a un funcionario allegado suyo.
Esos comentarios se habrían producido pocos días después de que la Corte se pronunciara en forma negativa sobre dos asuntos impulsados por el Gobierno nacional: la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura y el freno a la elección popular de sus integrantes.
Entonces el diputado nacional del PRO Federico Pinedo y el dirigente peronista Juan Ricardo Mussa radicaron sendas denuncias en los tribunales federales y ambas quedaron radicadas en el juzgado de Torres, que dictó los sobreseimientos tras considerar que los hechos no constituían delito.
Pero la fiscalía apeló y el caso llegó a manos de los camaristas Horacio Cattani, Martin Irurzun y Eduardo Farah.
«Es que el deber del juez de motivar los fallos requiere que sus decisiones contengan la valoración de la prueba, la explicación de cómo se llegó al juicio de valor y la razón de la aplicación de determinada o determinadas normas del plexo sustantivo», arguyeron los jueces.
Y concluyeron que en el fallo de Torres, «en suma, no se ha descripto el hecho y no se han evaluado las pruebas para descartar la atribución de responsabilidad; y por esa razón la decisión resulta arbitraria».
Ahora la causa volverá a manos del juez Torres, que deberá retomar la instrucción del expediente.
(DyN) – Los ingresos fiscales de octubre crecieron en octubre 40,8 por ciento respecto de igual mes de 2013, según informó el administrador federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray.
La recaudación total del mes pasado alcanzó a los 104.606 millones de pesos.
(DyN) – El administrador federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, afirmó que «la presidenta de la Nación (Cristina Fernández) no es socia del empresario Lázaro Báez», durante una conferencia de prensa en la cual se refirió a la emisión facturas apócrifas.
Echegaray afirmó que este tipo de facturas «nacen de necesidades del sector privado, son usufructuadas por el sector privado y terminan en el sector privado».
Tras una investigación que según el diario La Nación involucraría a Báez, el funcionario señaló que «a este sistema algunos lo utilizan para ajustar Ganancias», recordó que «la evasión por facturas apócrifas es un tipo penal agravado» y anunció que existen «unas 750 causas penales por facturas apócrifas».
En la conferencia de prensa, Echegaray reconoció que se fiscaliza a la compañía Austral Construcciones como «receptora» de facturas apócrifas.
«Quiero remarcar, porque no sé si es con intencionalidad, por defecto de información o falta de conocimiento técnico profesional, que la presidenta Cristina Fernández no es socia de Lázaro Báez», sostuvo.
Al respecto, señaló que «tenemos una fiscalización en marcha como receptora», cuando se lo consultó directamente sobre el si organismo estaba investigando a la empresa Austral Construcciones por presuntas maniobras con facturas apócrifas.
El funcionario incluyó la investigación que involucra a la empresa de Báez dentro del programa de fiscalización general de la AFIP, al sostener que al momento hay unas 1.200 empresas y unas 10 mil facturas que están siendo analizadas.
A su vez, Echegaray destacó que «los mismos inspectores que iniciaron las denuncias, las terminaron», descartando que se hubieran producido cambios en la oficina de la AFIP en Bahía Blanca, ciudad donde comenzó la denuncia por el uso de facturas apócrifas.
Pero inmediatamente el funcionario intentó incluir este estudio dentro de las tareas habituales de la AFIP y anunció que será publicadas en la web una lista de 1.200 empresas que están siendo fiscalizadas.
Añadió que este tipo de facturas «nacen de necesidades del sector privado, son usufructuadas por el sector privado y terminan en el sector privado».
«Entonces, ¿es sólo Lázaro Báez o es un mecanismo que aplican planificadores contables en la República Argentina?», se preguntó.
El titular de la AFIP subrayó que el uso de este tipo de facturas «parece ser una mecánica» de elusión empleada por una gran cantidad de empresas, algunas muy reconocidas cuyos nombres serán publicados en la página de la AFIP, y que pudieron ser detectadas a través de las «acciones que desarrolla la entidad, en especial a través de la incorporación de tecnología destinada a cruzar datos y combatir este tipo de fraude».
Enseguida afirmó que «hay 750 causas de facturas apócrifas y entonces el de Lázaro Báez no sería el único caso a consideración de la AFIP» y reveló que «el año pasado la AFIP suspendió 358 mil números de CUIT» por este motivo.
Asimismo subrayó que «ha sido la AFIP con la Fiscalía de Bahía Blanca la que impulsó y logró que la Justicia decrete el proceso de los involucrados. No fue un tercero el que ha venido a revelar la situación».
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó 51 empresas multinacionales que evadieron 570 millones de pesos abusando del convenio que la Argentina tenía con España para evitar la doble imposición.
Según informó la entidad en un comunicado, “a raíz de ello, nuestro país denunció el acuerdo vigente y firmó otro –en el año 2013- que evita ese tipo de maniobras”.
“El nuevo Convenio de Doble Imposición entre Argentina y España restituye el equilibrio fiscal entre ambos países y asegura transparencia fiscal para las inversiones, evitando maniobras de planificación fiscal nociva y asegurando que paguen impuestos los que más tienen”, aseguró Ricardo Echegaray, titular de la AFIP.
Sobre las firmas multinacionales investigadas, el 82% aceptó el ajuste fijado por la AFIP, que totaliza 470 millones de pesos a favor del fisco.
La maniobra implicó la planificación fiscal nociva por parte de empresas multinacionales de Brasil, Estados Unidos, Alemania, Francia, e incluso Argentina, que crearon sociedades holdings en España -Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE)- para evitar el pago de impuestos en Argentina.
Entre las empresas se encuentran compañías petroleras, automotrices, supermercados, agrícolas, farmacéuticas, alimenticias e informáticas, entre otras.
Principalmente, las multinacionales interponían estas sociedades holdings en España -Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE)- para evitar el pago del impuesto sobre los bienes personales por la tenencia de acciones de empresas argentinas que representa el 0,5% del patrimonio.
El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, aseguró que los pasajeros que viajen al exterior “no deberán remitir ninguna información adicional”, sino que se trata de una Resolución General conjunta entre el Ministerio de Interior, Planificación, Migraciones, Aviación Civil, Policía Aeroportuaria y la AFIP que apunta a “informatizar datos diseminados en varios organismos para mejorar las políticas migratorias”.
Desde París, el administrador federal descartó que la AFIP haga 32 nuevas preguntas: “Los pasajeros no van a tener que informar ningún dato extra”.
En el comunicado de AFIP, el funcionario aclaró que lo “único que hizo la AFIP es poner un soporte tecnológico para canalizar mejor la información” y sólo serán las líneas aéreas y los operadores turísticos quienes deberán remitir esos datos, que ya lo hacían por otras vías.
“Buscamos llevar adelante la mejor política migratoria para poder administrar los datos”, sintetizó Echegaray al tiempo que agregó que “cuando el estado se moderniza, puede ser más eficiente y más efectivo”.
El administrador federal lamentó que algunos medios de comunicación hagan “lecturas demasiado politizadas” e instó a leer detenidamente la Resolución General, publicada en Boletín Oficial, para entender que “surge claramente que los que deben informar son las líneas aéreas y los operadores turísticos”.